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证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-051
哈尔滨空调股份有限公司
六届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称：公司)六届二次监事会会议通知于
2014 年 10 月 17 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。
六届二次监事会会议于 2014 年 10 月 27 日在公司会议室召开。应出席会议监事
3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等
程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。
、
二、监事会会议审议情况
(一)《关于公司会计政策变更的提案》
同意《关于公司会计政策变更的提案》。
公司执行财政部 2014 年修订和发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投
资》 企业会计准则第 9 号-职工薪酬》 企业会计准则第 30 号-财务报表列报》
、
《 、
《 、
《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》《企业会计准则第 39 号-公允价值计
、
量》《企业会计准则第 40 号-合营安排》《企业会计准则第 41 号-在其他主体中
、 、
权益的披露》七项具体的会计准则(以下简称：新会计准则)，根据新会计准则
的要求，对会计政策进行变更。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
(二)公司 2014 年第三季度报告全文及正文
同意公司 2014 年半年度报告全文及摘要。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
监事会认为：
1、本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更
及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成
果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
2、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监
会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实
地反映了公司 2014 年第三季度的经营成果。参与 2014 年第三季度报告编制和审
议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2014 年 10 月 28 日