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证券代码：600318 证券简称：巢东股份 公告编号：2015-020
安徽巢东水泥股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 119,812,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事王彪先生主持，采取现场投票及网络投票方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
、
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长黄炳均先生因为工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢旻女士出席了本次会议； 公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 119,812,728 100 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于本次重大资产购买方案的议案
3、 议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4、 议案名称：关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>
及其摘要的议案
5、 议案名称：关于公司购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案
6、 议案名称：关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有
限公司关于购买安徽德润融资租赁股份有限公司 60.75%股权的协议>及其补
充协议的议案
7、 议案名称：关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有
限公司关于购买合肥德善小额贷款股份有限公司 55.83%股权的协议>及其补
8、 议案名称：关于公司与新力投资签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限
公司关于购买安徽德信融资担保有限公司 100%股权的协议>及其补充协议
的议案
9、 议案名称：关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有
限公司关于购买安徽德合典当有限公司 68.86%股权的协议>及其补充协议的
议案
10、 议案名称：关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份
有限公司关于购买安徽德众金融信息服务有限公司 67.50%股权的协议>及其
补充协议的议案
11、 议案名称：关于批准重大资产购买涉及的相关审计报告、评估报告的议
案
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相
关事项的议案
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
13.01 关 于提名陈茂 119,524,936 是
浏先生为公司
独立董事候选
人的议案
13.02 关 于提名王家 119,524,936 是
斌先生为公司
2、 关于增补监事的议案
14.01 关 于提名段佑 119,540,036 是
君先生为公司
监事候选人的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 %) 票数 比例 %) 票数 比例(%)
( (
1 关 于 公 司 重 大 427,028 100 0 0.00 0 0.00
资产购买符合
相关法律、 法规
规定的议案
2 关 于 本 次 重 大 427,028 100 0 0.00 0 0.00
资产购买方案
的议案
3 关 于 本 次 重 大 427,028 100 0 0.00 0 0.00
资产购买不构
成关联交易的
议案
4 关于<安徽巢东 427,028 100 0 0.00 0 0.00
水泥股份有限
公司重大资产
购买报告书 (草
案)>及其摘要
的议案
5 关于公司购买 100 0 0.00 0 0.00
427,028
资产符合< 关于
规范上市公司
重大资产重组
若干问题的规
定>第四条规定
的议案
6 关于公司与新 100 0 0.00 0 0.00
427,028
力投资等签订
附生效条件的<
安徽巢东水泥
股份有限公司
关于购买安徽
德润融资租赁
股份有限公司
60.75% 股 权 的
协议>及其补充
协议的议案
7 关于公司与新 100 0 0.00 0 0.00
关于购买合肥
德善小额贷款
股份有限公司
55.83% 股 权 的
8 关于公司与新 100 0 0.00 0 0.00
427,028
力投资签订附
生效条件的<安
徽巢东水泥股
份有限公司关
于购买安徽德
信融资担保有
限公司 100% 股
权的协议> 及其
补充协议的议
案
9 关于公司与新 100 0 0.00 0 0.00
德合典当有限
公司 68.86% 股
10 关于公司与新 100 0 0.00 0 0.00
德众金融信息
服务有限公司
67.50% 股 权 的
11 关于批准重大 100 0 0.00 0 0.00
427,028
资产购买涉及
的相关审计报
告、评估报告的
议案
12 关于提请股东 100 0 0.00 0 0.00
427,028
大会授权董事
会全权办理本
次重大资产购
买相关事项的
议案
13.01 关于提名陈茂 139,236
13.02 关于提名王家 139,236
14.01 关于提名段佑 154,336
(四) 关于议案表决的有关情况说明
其中，议案 2 为特别决议，本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、 律师鉴证结论意见：
巢东股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽巢东水泥股份有限公司
2015 年 3 月 13 日