返回目录：金融新闻
8月8日上午，潍坊中级人民法院由院长姜树政担任审判长，对曹延东等18人黑社会性质组织犯罪案一审公开宣判。以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、侵犯公民个人信息罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪、虚假诉讼罪、妨害公务罪、妨害作证罪、容留他人吸毒罪等数罪并罚，判处被告人曹延东无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以参加黑社会性质组织罪等罪数罪并罚，分别判处被告人高明、李峰、于勇等12人19年至1年6个月不等的有期徒刑，并处200万元至1万元不等的罚金。以侵犯公民个人信息罪、职务侵占罪或妨害作证罪、非法拘禁罪分别判处被告人韩扬、于志强等5人有期徒刑2年或有期徒刑1年6个月或有期徒刑1年2个月或有期徒刑1年，缓刑2年。
据悉，该案系公安部挂牌督办案件，也是潍坊市范围内首起利用“套路贷”等方式诈骗敛财，作为经济支柱的涉嫌黑社会性质组织案件。
法院审理查明，自20世纪80年代起，被告人曹延东在社会上即以逞强斗狠闻名，曾于1989年被劳动教养。此后，曹延东从事钢材经营等生意，期间结识了律师高明并聘为法律顾问。曹延东在积累了一定财富后，为获取高额不法利益，自2007年以来专门从事高息放贷行业。期间，逐步利用其在社会上的名声以及财物、工作机会，笼络或网罗了李峰、于勇、李晓冬等刑满释放人员、社会闲散人员，且于勇、李晓冬等人各有手下人员，在社会上颇具恶名。
2008年初，曹延东在潍坊市奎文区新建业大厦10楼设立了办公场所，继续以个人名义发放高利贷，在被告人高明的帮助下，不断完善犯罪手段，扩大业务范围，迅速积累财富，其间，又先后吸纳和网罗了被告人徐晓龙、武法春、王军海、董皿、崔新、张永等人，通过有组织地在潍坊市区及周边县市实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，形成了以曹延东为组织、领导者，成员人数较多、骨干成员相对固定、内部层级分明，并以雄厚的经济实力为支撑的黑社会性质组织。
曹延东组织、领导的黑社会性质组织，以投资公司为名聘用副经理、财务、司机等人员，对内实施“公司式”管理模式，组织成员职权职责明确，纪律严明。组织假借民间借贷之名，采用虚假诉讼、仲裁手段骗取他人财物；在借贷过程中多次实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动，占有他人财物，严重侵犯了他人的财产权益；以其个人和组织的威慑性收取借款利息、本金。经审计，仅2011年9月27日至2017年11月6日期间，该组织共发放高利借款人民币（以下币种均同）7亿余元，收取利息近2亿元，截止到案发时尚有近1亿元的对外借款，未予收回；同时假借发放高利贷之机，该组织非法占有他人价值数亿元的房产、厂房设备等财物。不足十年间，其资产扩张以百倍计。
同时，曹延东等人利用其非法占有某商贸城132套房产之机，成立多家公司，自行或者借其操纵的“业主委员会”为名，大肆实施犯罪活动，“以黑护商”、“以商养黑”，为其犯罪组织的发展壮大、实施违法犯罪活动提供有力的经济支撑和稳固据点。在高利放贷过程中，通过签订虚高金额的借款协议，诱骗借款人签订“阴阳合同”等诸多套路，采用隐瞒借款、还款真相，提起虚假诉讼等手段骗取他人巨额财物；或者以暴力、恐吓以及“深夜谈话”、变相限制他人人身自由等“软暴力”手段敲诈勒索他人财物；采用寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物、强迫交易等暴力方式追讨借款，迫害借款人，残害无辜群众，随意侵犯公民人身权益和财产安全；实施虚假诉讼、妨害作证、妨害公务等犯罪行为。其间，被告人曹延东及其黑社会性质组织实施犯罪活动56起，致2人轻伤、8人轻微伤，造成了巨额的经济损失。
以曹延东为首的黑社会性质组织以立威造势，称霸一方，严重破坏了潍坊市区及周边县市经济、社会、生活秩序。特别是其采用诉讼诈骗、虚假仲裁等诈骗手段疯狂敛财，严重影响了正常债权债务关系的处理，破坏了金融秩序，损害了司法机关审判、执行权威；导致多家公司或倒闭破产，或退出市场经营，名存实亡；致使多人出于恐惧流落外地，有家难归，无法正常生活、工作；严重扰乱了潍坊市区及周边县市房地产业的发展秩序，使得无辜购房者合法权益严重受损，引发了多起群体性上访事件；通过多种手段非法控制某商贸城的经营管理权，严重破坏了潍坊火车站周边商业区域的生产经营环境，在社会上造成了极其恶劣的影响。
法院认为，根据《中华人民共和国刑法》第294条的规定，被告人曹延东所组织、领导的犯罪组织应当认定为黑社会性质组织。其中，曹延东是该组织的组织、领导者，高明、李峰、于勇、李晓冬、徐晓龙、武法春是积极参加者、骨干成员，王军海、董皿、崔新、王国昌、张永、颜斌斌等是一般参加者。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节，以及各自在整个黑社会性质组织中的地位、作用，依法作出上述判决。
当事人亲属、人大代表、媒体记者及各界群众旁听了本次宣判。
来源：潍坊中院
转自：山东高法