文|AI财经社 李玲

编|杨舒芳

12月27日，南京市公安局官方微博@平安南京宣布，钱宝网实际控制人张小雷于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。

目前，钱宝网官网已经无法访问。

诡异的是，12月26日钱宝网官方微信公号仍在照常推送，向投资者祝贺新春。张小雷亲自现身视频中，为“钱旺2018新春礼盒”打call，并献了一副对联：司晨官岁月无期岂欠一鸣，啸天郎四海有崖可承终托，横批“忠信相随”。

事实上，提前录好视频、假装张小雷现身，是钱宝网的惯用手法。但伴随张小雷的自首，这个可能是继e租宝之后最大规模的投资骗局，或许会就此揭开。

张小雷曾被疑跑路

今年8月27日，钱宝网被曝出实控人张小雷卷款跑路，投资人无法提现，上海总部办公室人去楼空。

次日，钱宝网官网发布声明辟谣，并称已报案。其工作人员对AI财经社表示，账户资金被冻结，是因为处在“冻结期”，并称“地址搬迁是根据公司发展情况而定，并没有出现网上所说的跑路现象，目前一切正常。”

当时，张小雷也用视频直播的方式应对跑路之说，称视频中的办公室就是钱宝网的办公地点，但直播中张小雷并未透露具体地址。AI财经社致电其客服电话询问时，得到的回答是“办公地点不便透露”。

当时，在钱宝网的官网上，联系地址共有7个，分布在南京、北京、杭州、上海、厦门和吉林6个城市。

8月28日，AI财经社曾去探访钱宝网北京分公司地址——朝阳区静安中心1511号。结果发现办公间大门紧锁，从透明玻璃门看进去，屋内没有任何办公用品。向大厦的保洁人员打听后得知，1511已经闲置很久。

据静安中心物业服务中心工作人员介绍，租用1511的公司是在今年6月份搬走的，但具体为什么搬走、搬去哪里，工作人员称不知道。

之后，AI财经社两次致电钱宝网，两位客服给出了自相矛盾的回答。

一位女性客服称，钱宝网目前有5个分公司，分别位于上海、南昌、成都、苏州、广州，北京并没有分公司；另一位男性客服则称：“我们在成都、南城、上海、北京、广州等地都设有分公司。”

当询问分公司地址时，上述客服表示，公司的迁址跟消费者没有任何关系，可接受外部人访问的地址只有上海总部，其他地址不便透露。

目前，“钱包网张小雷投案”已经出现在百度搜索的实时热点中。

泛美亚骗局的幕后主使

第三方平台天眼查的信息显示，张小雷涉及的公司共有54家，并且每家公司的业务都相互关联。这种关联在钱宝网官网也可以找到蛛丝马迹。在钱宝网网站底部，点击“钱旺集团”后，页面会跳转到钱旺微商平台，即所谓的“钱旺生态圈”。

除了54家仍在存续状态的企业外，张小雷旗下涉及到的被吊销和已注销的企业超40家。其中，海南泛美亚体育管理有限公司赫然在列。

作为“中国球员落难事件”的一手缔造者，海南泛美亚体育管理有限公司的CEO张小雷和董事长黄希妍同时出现在了钱宝网的运营主体、成都钱坤智能系统有限公司的股东和高管名单中。

前曼联主帅莫耶斯出席钱宝·足球·live发布会。@视觉中国

当年因诈骗罪被判入狱的张小雷又与老同事走到一起，二人分别出任钱坤智能的执行董事兼总经理和监事。

2016年11月2日，钱坤智能进行了名称、住所、经营范围变更，将原有地址南京市浦口区星火路9号701室改为四川省成都市金堂县淮口镇现代大道242号。据媒体称，此次跨省迁址，实际上是“被南京市政府勒令撤出南京”。

公开信息显示，到今年6月止，钱坤智能涉及的法律诉讼达15起，并于2017年7月6日因未依照《企业信息公示暂行条例》规定的期限公示2016年度年度报告，被金堂县市场和质量监督管理局列入经营异常名单，至今没有移出。

钱坤智能的控股公司、张小雷实际控制的海洋井网络科技有限公司，也于今年两度被杨浦区市场监督管理局列入经营异常名单。其中，2017年4月被列入经营异常的原因，为通过登记的住所或者经营场所无法联系。

钱宝网号称会员数近2亿。此次平安南京官微发布后，部分网友表示怀疑，并称是“被盗号的假消息”，甚至有网友表示，“你知道这个信息发这出来后有多少人会自杀吗？”

对于钱宝网一案接下来的进展，AI财经社将持续关注。

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