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大连港股份有限公司监事会决议公告 | |
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2018-029 大连港股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会2018年第3次会议 会议时间：2018年8月27日 会议地点：大连港集团108会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月13日，电子邮件。 应出席：5人 亲自出席、授权出席：5人 会议应出席监事5人，亲自出席、授权出席监事5人。监事孔宪京先生、监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2018年半年度报告》，并发表如下审核意见： 公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2018年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 2018年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。 （二）审议通过《关于审议股份公司执行新会计准则相关要求的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于执行新会计准则相关要求的公告》（临2018-031）。 （三）审议通过《关于2018年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。 三、上网公告附件 1、监事会决议。 特此公告。 大连港股份有限公司监事会 2018年8月27日 |