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【提醒】投10万,一天赚4080?一夜之间,这笔买卖崩了-保定中信银行

作者:百色金融新闻网日期:

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最新资讯《【提醒】投10万,一天赚4080?一夜之间,这笔买卖崩了-保定中信银行》主要内容是保定中信银行,投10万元,15天后能赚五六万元;投50万元,10天后能赚近15万元,每天收益3%左右。但是,动心之际千万要当心,这很可能是一个精心布置的骗局。,现在请大家看具体新闻资讯。

 投10万元,15天后能赚五六万元;投50万元,10天后能赚近15万元,每天收益3%左右。

如果有这样的投资项目,你是不是会很动心?如果这还是国家政策扶持的新能源项目,又有顶级担保公司确保投资稳赚不赔,你是不是会更动心?

但是,动心之际千万要当心,这很可能是一个精心布置的骗局。


年化收益率1500%?

骗局!


从去年下半年开始,很多人在网上都看到一个叫做光合华旅的新能源投资平台。


网上说这个投资平台既安全又赚钱,还特别强调该公司专门投资国家政策扶持的光伏发电、风力发电等新能源项目,是新的暴利产业,不容错过。


据光合华旅官网介绍,公司于2017年10月成立,在国家和地方工商部门都已备案,证件一应俱全。


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光合华旅宣称自己实力雄厚,注册资本高达5000万元,在中信银行存有8000万元企业风险备用金,并且由香港金马投资担保有限公司等顶级机构提供风险控制。

有14万多人通过它进行了投资,金额高达13亿多元,已平稳运营了480多天。更让人感到“放心”的是工商注册信息显示,它的母公司光合文旅控股股份有限公司还是一家“新三板上市公司”。


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不少人都动心了,决定试试看。要投资很容易,在手机上装一个客户端,选好要投的项目,把钱打到指定账户就行了。

比如一个玉门关风电场项目,投资10万一天就能赚4080元,日利息高达4.08%,折算成年化利率将近1500%,而正常的银行存款年利率不过才1.5%。

“我是2018年11月21号投的,到12月21号那一天,它准时地把这笔钱连本金和那一天的利息,返到我的账户里面了,所以我就对它更加深信不疑。”其中一名受害者说。


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真金白银到手让很多人相信光合华旅确实是一个可靠的投资平台,于是纷纷加大投入。

投资的方式很灵活,时间短的一天,长的四十多天。虽然明知道有风险,但大家却心存侥幸,不相信自己会是这个击鼓传花游戏中最后那一个人。


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2019年1月21日,正当大家沉浸在这场投资盛宴时,突然发现钱提不出来了。客服说,要想保证本息能及时提出来,就必须缴纳一定的保险报备金。


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比如说投资了20多万,客服要求再交50%,也就是要交12万多块钱,才能够把本金到期提现。


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2天后,大家发现干脆连手机客户端都打不开了。光合华旅一夜蒸发,所有人彻底傻了。像这样的受害者分布全国各地,数量难以统计。其中有不少人投资10万以上。

地址、担保、资产证明...

全是假的!


这究竟是怎样的一个骗局?骗子们到底用了什么招数,让这么多人短时间内上当受骗呢?

首先骗子把自己包装成一家公司——光合华旅产业投资发展(深圳)有限公司,注册地址上还写着入驻深圳市前海商务秘书有限公司。


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广东省深圳市前海商务秘书有限公司工作人员:他真正在工商局注册了,营业执照上面写着托管地址,是为了在前海交税,办这么一套手续不需要交钱,一个星期就能办好。

深圳市前海商务秘书公司是全国首个提供公司托管服务的机构。它为很多想创业的人提供了便利条件,但也被某些不法之徒钻了空子。

光合华旅只是托管在这儿的14万家公司中的一个,2017年,它报备的办公地在布吉新村A16栋701室。而深圳市布吉新村小区保安却说,那里是住户是开出租车的。


虽然光合华旅报备的是一个虚假的地址,但由于当时管理较为宽松,没有被发现。


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随后,记者查阅了光合华旅的工商注册信息,发现虽然注册资本有5000万元,但实缴却是为零。换句话讲,它就是一家空壳公司。但是很多投资人却相信了。


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受害人:营业执照、税务登记证这些东西,我都看了一下,又用国家企业信用网站查了一下,确确实实有这样的公司。

光成立公司还不够,为了让广大投资人相信自己是一家有资质的投资公司,光合华旅还出示了一份融资性担保机构经营许可证,上面写着发证机关是深圳市金融办公室。但它是真的吗?



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广东省深圳市人民政府金融工作办公室工作人员:肯定是假的,我们的章原来这边是深圳市人民政府金融工作办公室,这个是深圳金融工作办公室。

为了让投资人相信自己抗风险能力强,光合华旅还出示了一份在中信银行的8000万元企业风险备用金存款单,结果也是假的。因为一般人不会去到银行求证,而往往会选择相信。



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为了增加可信度,光合华旅还找来一家所谓的顶级担保机构——香港金马投资担保有限公司,合同上也写了这家公司担保投资万无一失。那么它的真实情况是怎么样呢?记者在香港公司注册处查询了一下,结果这家所谓的顶级担保公司根本不存在。

此外,为了迷惑大家,光合华旅还在网上发布了大量推荐文章,宣称自己有实力,还特别强调新能源是朝阳产业,如果投资将来会有巨大收益。但这些推荐文章,都是光合华旅花钱打的广告。

虚设项目高回报!

其实,骗局漏洞百出


公司是空壳,证件是假的,担保公司是假的,那么那些所谓的新能源投资项目呢?

光合华旅官网上写着所有项目都可以通过媒体等公开渠道核实。但实际上所有的投资项目都故意写得很含糊。

如山东光伏发电项目,江西光伏发电场,连个准确地址、承建单位等必要信息都没有,让人根本无法核对。

费尽周折,记者通过图片找到了几个项目。比如这个所谓山西新能源创新中心,真名叫“启迪大同能源产业创新中心”。


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该公司对记者的采访做了书面回复,“项目目前没有对外融资,项目公司负责团队也并不知道您提到的光合华旅,未与他们有接触或合作”。尽管这是一个漏洞百出的骗局,但是大家还是相信了它,主要因为投资能立竿见影,而且收入颇丰。

一开始半信半疑,但是一旦收到钱,再犹豫的人也不会去想那么多了,于是纷纷往里投钱。那么,投资人的钱到底去哪了呢?

  光合华旅官网上说,平台不设资金池,资金是交给第三方进行托管,但根据受害人提供的信息,记者发现事实上资金汇到了三家关联公司,分别位于肇庆、东莞和西安。


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首先我们找到了肇庆市谷盈科技有限公司,注册地址是广东肇庆市跃龙南路1号,但实际上它是一家中小学生托管中心。

托管中心工作人员:在这经营了十年,没有听说过一个叫谷盈科技有限公司的。

谷盈科技是一个子虚乌有的公司,那么汇给它的钱去了哪呢?


记者来到中国农业银行肇庆市中原支行,最近几个月,有成千上万的资金被源源不断地汇入到了一个尾号为7778的账户,开户行就在这里。


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农业银行工作人员:这个账户涉嫌诈骗,被冻结了。

线索又断了,随后记者又赶赴东莞,寻找另外一个关联公司——东莞亿华广告有限公司。注册信息显示,它位于东莞市梨川路23号2楼。


而在此居住的业主却连连否认:“没有,你搞错了。”

这又是一家无法查到下落的空壳公司。再看第三家,西安联染商贸有限公司,注册地在西安市莲湖区西大街唐人街小区1幢3单元601号。

陕西西安市唐人街小区物业工作人员直说:“1号楼没有3单元,没听说过西安联染商贸有限公司。”

调查到这里,这个骗局的基本思路已经很清楚了:

首先光合华旅成立了一家空壳公司,找来各种虚假证明以及担保公司,还虚设了大量新能源项目。

然后在网上大肆宣传,通过高回报让大家上钩,用后面投资人的钱支付前面人的利息,造成钱生钱的假象。


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但是,实际上大量的钱已被三家关联公司悄悄转走,最后平台一关,所有公司和个人全部消失。


目前警方正在对此事进行调查。

来源:人民日报

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