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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第七次会议于2018年12月27日以通讯的方式召开。会议应到监事7人,实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、关于受让西藏藏医学院藏药有限公司部分股权的议案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2018-89)
为拓宽公司产品线,丰富产品结构,避免同业竞争和减少关联交易,公司拟受让重庆大易科技投资有限公司(以下简称:大易科技)、重庆太极香樟树园林工程有限公司(以下简称:香樟树公司)和太极集团有限公司持有西藏藏医学院藏药有限公司(以下简称:藏药公司)的股权,受让价格以藏药公司经评估的每股净资产0.7468元/股为准。
公司受让大易科技持有藏药公司26%的股权(即811.2万股),受让金额为605.80万元;公司受让香樟树公司持有藏药公司20%的股权(即624万股),受让金额为466.00万元;公司受让太极集团有限公司持有藏药公司5%的股权(即156万股),受让金额为116.50万元。以上金额合计1188.30万元。
股权转让完成后,公司持有藏药公司51%的股权,为藏药公司的控股股东。大易科技、香樟树公司和太极集团有限公司不再持有藏药公司的股份。
藏药公司的股权结构变更为:公司持有1591.2万股,占总股本51%;西藏藏医学院持有1248万股,占总股本的40%;西藏盛宇企业管理咨询有限公司持有280.8万股,占总股本9%。
表决情况:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。表决结果:通过。
二、关于对全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司增资的议案(具体内容详见公司对外投资的公告,公告编号:2018-90)
为进一步促进全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)业务发展和扩大经营规模,提高其可持续发展能力和核心竞争力,公司拟出资33,300万元对涪陵制药厂进行增资。增资完成后,涪陵制药厂注册资本由56,700万元增至90,000万元,本次增资对公司合并财务报表不构成影响。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2018年12月29日