花旗银行、瑞银、摩根大通、巴克莱和苏格兰皇家银行被控操纵汇率-花旗银行电话

世界上最大的投资银行 - 瑞士银行，摩根大通，花旗银行，巴克莱银行和苏格兰皇家银行 - 因涉嫌操纵货币汇率而被起诉。

关键点：

• 操纵费率的诉讼将在联邦法院进行审理
• 集体诉讼对2008年1月至2013年10月期间至少进行500,000美元外汇交易的人开放
• 银行的主要投资者已经承认对美国，英国和欧盟监管机构进行操纵率

据称这些银行使用的聊天室名称包括“卡特尔”，“黑手党”和“A-Team”。

根据联邦法院今天提交的集体诉讼，律师事务所莫里斯布莱克本指控银行在2008年1月至2013年10月期间从事非法卡特尔行为。

所谓的操纵费用是通过电话和秘密在线聊天室进行的，使用的名称包括“卡特尔”，“强盗俱乐部”，“黑手党”，“三个火枪手”，“A-Team”和“Three Way Banana Split” 。

因此，银行“人为地增加了购买某些货币的成本，并人为地降低了出售某些货币时所获得的价格，”莫里斯布莱克本在一份声明中说。

这些货币包括澳元，英镑，加元，人民币，欧元，印度卢比，日元，美元和其他20多种货币。

诉讼开放至花费至少50万美元的人

“澳大利亚企业和投资者 - 特别是大中型进口商，出口商，机构投资者和海外业务企业 - 受到这些银行扭曲外汇市场的影响，”莫里斯布莱克本首席律师Kimi Nishimura表示。

“这种卡特尔行为欺骗了澳大利亚企业，因为他们可能已经容易受到货币波动的影响。”

原告律师事务所表示，其集体诉讼对于在2008年1月1日至2013年10月15日期间通过外汇点或远期买卖货币的任何客户开放。

但是，在此期间，他们的交易总价值必须超过500,000美元。

本案的主要原告是J Wisbey and Associates，这是一家总部位于悉尼的公司，以Wisbey Dental的商品名进口牙科和医疗设备。

“对于这种价格操纵很难采取个别行动，因为价格涨幅很小，但当重复数千次交易时，他们会对货币价格产生真正的影响，”该公司总经理Greg Wisbey表示。

“我依靠外汇交易，因为我的业务需要与国际公司进行交易。

“但是，由于没有充分的理由，我们一直受到不平衡的竞争环境和付出高昂的代价，这很不公平并且伤害了像我这样的澳大利亚企业。”

已经支付了数十亿美元的罚款

在过去的十年中，五家投资银行 因为操纵外汇市场的基准利率而被全球罚款数十亿美元。

他们向美国和英国的监管机构承认，他们的交易员试图操纵外汇汇率作为卡特尔的一部分。

2015年年中，五家银行 - 以及美国银行 - 因操纵Libor而被罚款近60亿美元，Libor是全球商业利率基准，用于钉住全球数百万的利率敏感合约和贷款。

最大的罚款由巴克莱（23.3亿美元），花旗集团（12.7亿美元）和摩根大通（8.92亿美元）支付。

最近，5月16日，欧盟对巴克莱，花旗集团，摩根大通，苏格兰皇家银行和三菱UFJ金融集团征收10.7亿欧元（合17.3亿美元）的罚款，用于操纵11种货币的即期汇率。

这是一项为期五年的调查结果，其中两名卡特尔的九名交易员被指控通过在线聊天室交换敏感信息和交易计划。

然而，瑞银没有被罚款，因为它向欧盟委员会提醒了卡特尔。