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重庆百货大楼股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会会议材料
重庆百货大楼股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会会议议程
大会主持人：公司董事长何谦先生
大会地点：重庆市渝中区民权路 28 号(英利国际金融中心)30 层会议室。
一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交
易所交易系统进行网络投票。主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议
开始。
二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人(监票人的构成为：股东
代表 2 名、监事及律师各 1 名)。
三、审议本次会议各项议案：
(一)审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份
有限公司董事的提案》
(二)审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》
四、股东发言。
五、对上述议案进行表决。
六、监票人进行点票。
七、宣读现场会议表决结果。
八、主持人宣布现场会议休会，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投
票情况合并统计计算最终表决结果。
九、律师发表法律意见。
十、会议结束。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2015 年 1 月 24 日
重庆百货大楼股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会参会须知
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规
则》 《公司章程》
及 的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公
开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将
同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次会议现场会议召开时间：2015 年 1 月 30 日(星期五)上午 9:30 开始，
直至网络投票结束。
201 9:15 9:30 13:
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位
股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。
五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针
对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5
分钟。
六、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用
记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有
一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。
七、议案 2(2.01、2.02)采用累积投票方式，每位股东拥有的对各位监事
候选人累积表决票数为其持股数×监事候选人数，股东可以将其拥有的表决票数
集中投给一个监事候选人，也可以分散投给多名监事候选人。
八、根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求，本次股东大会
议案 1 和议案 2(2.01、2.02)对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指
持股 5%(不含 5%)以下的股东。
九、在填写表决票时，赞成的划“√”，反对的划“×”，弃权的划“〇”， 不作
任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
十、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统
计计算最终表决结果。
十一、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。
2015 年度第一次临时股东大会会议议案 1
重庆商社(集团)有限公司
关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案
(渝商社[2015]10 号)
重庆百货大楼股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市
公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：
涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事会董事。
本提案请予提交近期股东大会审议。
附件：涂涌同志简历
重庆商社(集团)有限公司
涂涌同志简历：
涂涌，男，生于 1970 年，中共党员，研究生学历，会计师。历任重庆交电
站财会科会计，重庆交电站微电脑分公司会计，重庆交电站贵阳分公司主办会计、
业务主任、团支部书记，重庆商社柳州分公司经理，重庆商社电器有限公司总经
理，重庆商社汽车贸易有限公司总经理、董事长、党委书记，重庆商社(集团)
有限公司副总经理、党委委员。现任重庆商社(集团)有限公司总经理、党委委
员、董事。
2015 年度第一次临时股东大会会议议案 2
重庆商社(集团)有限公司
关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案
(渝商社[2015]1 号)
重庆百货大楼股份有限公司：
公司股东大会规范意见》等有关规定，经协商，提名：
徐晓勇、陈迅同志为重庆百货大楼股份有限公司监事会监事。
本提案请予提交近期股东大会审议。
附件：徐晓勇、陈迅同志简历
重庆商社(集团)有限公司
徐晓勇、陈迅同志简历：
徐晓勇，男，生于 1959 年，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任
重钢炼铁厂烧结车间值班工长、重钢炼铁厂团委副书记、重钢新产业管理处科员，
重庆市审计局科技培训中心副主任科员、主任科员，重庆市高新区审计副所长、
所长，国营 716 厂副厂长兼总会计师，重庆市国有重点企业监事会工作办公室专
职监事、调研员，重庆百货大楼股份有限公司董事、重庆商社(集团)有限公司
总会计师、党委委员、副总经理、董事、财务总监。现任重庆商社(集团)有限
公司副总经理，财务总监，重庆百货大楼股份有限公司党委委员。
陈迅，男，生于 1963 年，大学学历，会计师。历任重庆化工站办事员，重
庆商社集团管理部室党委、办公室、财务部干事，重庆商社中天大酒店财务部主
管、财务部副经理，重庆商社集团职工监事、办公室企管办主任、办公室副主任。
现任重庆商社(集团)有限公司审计监察部副部长。