年度十大传销币骗局-骗局

去年区块链网就披露币圈大佬割韭菜的黑幕，也公布了年度十大“传销币”，那时我们才知道，原来币国圈大佬和传销分子都在给我们冼脑、利用我们的情怀和信任，从而大割我们韭菜，我们被大佬们卖了，还帮他们数钱！区块链网暴光了他们也没有用，因为币圈大佬和传销大佬联合起来360度打击专业打假的区块链网，搞得区块链网在行业里面融不到资，总部已经撤出北京中关村了。搞掉对手之后，币圈大佬自己干起了区块链媒体，这会大佬们可就通天了，没有媒体监管了，左手发币、搞交易所，右手搞媒体为自己造势宣传，玩的是空手套白狼的游戏。

年度十大传销币骗局

下面转载区块链网（QKLW）打假频道去年公布的年度十大传销币名单：

1、世界云联云币

世界云联“云币”传销组织做了一个“大局”。在该组织中，头目王某争成立陕西华尔道投资管理有限公司后，招聘多名员工，成立了财务部、技术部、客服部、宣传部、审核部等部门，各部门分工合作，在王某争的安排下维护公司正常运转。

其中，头目王某争策划成立世界云联网络传销平台及传销模式、虚构宣传内容并招聘骨干成员；头目万某负责整个传销组织的财务工作，管理会员费并给会员返现，根据王某争的安排出面注册新公司，积极协助组建传销活动管理层；头目于某负责技术部的管理，修改网站信贷系统使其具备充值返币功能并形成层级，对网络后台进行维护及对会员错误信息进行修改等。

警方介绍称，王某争是一个极其善于包装的掌控人，为了让加盟者对公司深信不疑，他将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华，走进公司，仿佛置身于迷宫中，每年的租金近百万元。多数加盟者被这种假象所迷惑，觉得他们真是事业有成、飞黄腾达，以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了“世界云联”。

“世界云联”还有专门的宣传团队，自封讲师，到全国20多城市到处游说讲课，宣称只要加入“世界云联”，将引领你走向人生巅峰，以达到他们榨取钱财的目的。

2、善心币

2015年以来，陈先锋等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，授意技术人员研发改进成为互助模式加级差模式合成的新型传销模式——“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。

2016年5月28日平台1.0版本正式运营。善心汇会员登录平台的主要功能是其中的共享互助系统。玩家必须要花费300元购买“善种子”激活账号（变相收取会员费）才能成为系统的会员。

为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），投资金额从1000元到1000万元不等。

动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善金币，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，依此类推，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，形成善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。

截至2017年7月24日，陈先锋下级会员13层7000余人，已支出善种子3363个，剩余善种子1个，已支出善心币22063个，剩余善心币1个，已支出善金币350400个，剩余善金币0个，管理钱包已支出173200元，管理钱包剩余216826元。

3、中华币

2016年，姚琪宏等11人以“中兴同寿公司”的名义,以销售“中华币”赠送SOD产品为幌子,通过制定会员制度和奖金制度,引诱他人为获得高额返奖而不断发展下线会员,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序。

至案发,该传销组织已形成了包括常德在内的,遍布全国的会员网络,后台数据中会员层级达500多层,下线会员逾50000多人,涉案金额达2.6亿余元。

4、米米虚拟货币

不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

5、FIS

2016年3月底，周敏燕、陈伟娟将“FIS第一世界金矿”大肆宣传，陈伟娟回到仙居后，积极宣传FIS项目，并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目。

该项目运作方式为：新人投资1000元至50000元不等，可得到相应的矿主资格，即投资1000元为1级矿主，3000元为2级矿主，5000元为3级矿主，10000元为4级矿主，30000元为5级矿主，50000元为6级矿主。投资的钱一半用来购买挖矿机，一半为金币。1000元钱投资款可以购买一台挖矿机，依次类推，挖矿机每天能挖金币，挖到这部分金币可以卖给下线兑换现金；

另一半金币可以产生所谓“静态心益”，用于复投（注册新的下线账号）。推荐新人加入可获得相应比例推荐奖、对碰奖等，并向投资者宣传三个月回本，六个月能获得投资款五倍利益，以高额回报和佣金为诱饵，引诱他人发展下线。

2016年4月左右至7月左右间，陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许，层级为10层左右，共收取下线投资款120余万元

6、利物币

2015年12月底，孟文雅参与投资利物币项目，对外宣称：利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币。如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格。

在投资利物币项目后，传销者积极通过发微信朋友圈、建微信群、打电话、口口相传等方式向亲戚、朋友、同事等宣扬利物币投资模式并鼓励他们加入该项目，又在游仙区层峰茶楼、东津桥头茶楼坐班宣传利物币相关投资及获利方式，并在上述茶楼接待前来咨询的投资者，收取投资者费用后在利物币官网为其进行注册并激活矿机、同时回收下线的利物币进行返利、并免费给投资者提供茶水。

利益来源就是自己激活矿机生产出来的利物币以0.6元价格出售，时间越长、产值越大，利物币只能买卖给自己的上下线，每个利物币投资者直接下线只能发展三人，发展的下线可以继续发展下线，新发展的成员，发展9层即可享受管理奖，每天会给上线返利利物币，并鼓励投资者多在熟人、亲戚、朋友中宣传利物币、发展人员。

截止2016年5月底，杨某不再回收利物币投资者账号中激活的利物币，利物币投资链崩盘，大量投资者损失无法追回。

7、克拉币

克拉币最先出现在泰国，2015年传销活动进入中国以来，已在全国数十个城市开展违法犯罪活动，其自称“五军资本“。

泰国确有五军集团，该集团成立于2014年1月7日，注册资本500万泰铢，但这家集团并没有一家名为“五军资本”的下属公司。

加入“克拉币”需要投资1股7000元，200天后，可收益近1万多元，在克拉币的营销模式中，每名投资者都可以发展下线，一旦如此，便能得到一定奖励。这种被称为动态奖励的系统和传销一样，呈金字塔状分布。据传，在QQ群中，投资“克拉币”的人亲切地称呼彼此为“家人”，称自己的推荐人为“老师”。

2016年6月7日，该组织在泰国举行万人启动大会上一位营销人员说，现在开户的数量已突破6万，如果这一数字属实，即便按照最低开户门槛7000元人民币保守计算，至少有4.2亿元人民币流入克拉币系统。反传防骗快讯目测“克拉币”传销组织涉案人员约在10万左右，涉案金额可能已超过10亿元人民币。

8、至尊币

2016年5月初，某公司在衡阳市珠晖区设立某办事处，吴晓军为该办事处负责人。推出以认购虚拟至尊币作为发展下线人员的新模式。

会员以人民币2.1元可在公司网站上兑换一枚至尊币，按照兑换至尊币的数量不同可兑换小中大三种挖矿机，挖矿机可以从公司网络上、下线会员投资额、挖矿业绩、管理奖中获取利益。

该公司为推动湖南地区会员发展，先后在衡阳市蒸湘区和南岳区某酒店以招商大会的名义进行传销宣传活动。其中蒸湘区，南岳区。另外，吴晓军将原郴州部分网络下线人员平移至衡阳，加上衡阳本地会员，形成了上下线会员30人以上且层级在3级以上的地区网络组织。

9、维卡币

2015年6月份，苏毅、张轩经介绍加入网络虚拟货币维卡币传销体系，以其经营的中山市东区水云轩鲜榨灵芝店为传销窝点，结伙对外推广、宣传维卡币，夸大投资维卡币的盈利前景及合法性，隐瞒维卡币无法自由兑换现实货币的事实，引诱他人购买“条码”注册会员账号，以此获取加入资格并继续发展他人参加，按照发展顺序组成上下级关系，以下线直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，骗取财物。

10、马克币

2015年7月份，于某、杨某经杨芳介绍加入挪威马克币传销组织，以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍和发展下线形成层，最终于某某、杨某发展了30余人形成三层级以上。