民生、交行、工行因违规办理内保外贷被罚，外汇局通报23起违规典型案件-违规

最新资讯《民生、交行、工行因违规办理内保外贷被罚，外汇局通报23起违规典型案件-违规》主要内容是违规,8月31日，外汇局通报了部分违规典型案件，共23个案例，涉及平安银行、浙商银行、中国银行、交通银行、民生银行、工商银行、招商银行7家银行。，现在请大家看具体新闻资讯。

新京报快讯(记者顾志娟)8月31日，外汇局通报了部分违规典型案件，共23个案例，涉及平安银行、浙商银行、中国银行、交通银行、民生银行、工商银行、招商银行7家银行，另外还有8家企业、1所学校、6名个人。23个案例处罚金额共计8235.14万元。

7家银行被罚金额总计3227.76万元。内保外贷业务为银行重灾区，民生、交行、工行3家银行因违规办理内保外贷被罚，被罚金额共计2593.18万元，占23个案例罚金总额的八成。

民生银行天津滨海支行被罚金额最大，被罚没1349.07万元，同时暂停对公售汇业务3个月，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。2015年2月至2017年3月，民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

同样因为违规办理内保外贷被罚的还有交通银行厦门前埔支行、中国工商银行南靖支行，前者被罚没1140.3万元，后者被罚没103.81万元。

工商银行有两家分支机构违规，除了南靖支行外还有山东省分行营业部。2016年1月至2017年6月，工商银行山东省分行营业部利用167名境内个人年度购汇额度违规办理分拆售付汇业务，被罚没50万元人民币。

因违规办理转口贸易，平安银行厦门瑞景支行被罚没200万元，浙商银行上海分行被罚没192万元。

另外，中国银行西宁城东支行因违规办理贸易融资被罚没62.86万，招商银行北京万达广场支行因违规办理经常项目资金收付被罚没129.72万。