苏州兴业材料科技股份有限公司-兴业证券董事长

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国际贸易、金融市场、地缘政治形势复杂多变，中国经济运行面临很大的不确定性，但在世界经济持续复苏、国内新动能不断增强和房地产市场升温等因素的支撑下，中国经济总体上延续了企稳向好态势。同时，环保政策持续趋严，国务院于2018年7月3日公开发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，一些省份据此出台相应的行动计划，在要求化工企业退城入园的基础上，另有部分省份禁止新建化工园并加大现有化工园区的整治工作。

环保政策的持续高压态势，一方面给公司带来一定的压力，公司需要不断加大对环保及安全生产方面的投入；另一方面，行业内部分规模较小的企业由于环保不达标或者非位于化工园区等原因停产整顿，这部分产能将逐步向环保达标的规模型企业转移。

公司本部所处苏州高新区浒关工业园道安路15号厂区以及子公司兴业化工所处苏州高新区浒关工业园浒华路8号厂区在报告期内均处于正常生产，位于南通如东洋口化学工业园内的子公司兴业南通年产4万吨酚醛树脂等项目正在按计划建设中。

公司在报告期内经营稳中向前迈进，报告期实现营业收入755,715,309.46元，和去年同期相比增长45.49%，实现归属上市公司股东的净利润78,150,994.12元，和去年同期相比增加61.64%。公司在业务增长的同时，强化内部控制和费用管理，报告期内销售费用和管理费用和去年同期相比仅分别增长14.35%和27.11%，较好地完成了2018年上半年经营工作。管理层也注意到，报告期内随着营业收入的快速增长，应收账款也较去年同期相比增长43.76%，存在应收账款坏账风险，详见本节第二部分其他披露事项之（二）可能面对的风险第4条应收账款发生坏账的风险。为此，公司一方面已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，另一方面加大账款的催收力度特别是重要客户的账款催收力度，同时加强对新老客户的信用管理，尽量控制应收账款潜在的风险。

1、突破产能瓶颈，优化生产效率

募投项目—年产7.5万吨铸造用化工新材料项目于2017年9月26日通过环保验收，2018年1月8日通过安全验收，至此，年产7.5万吨铸造用化工新材料建设项目具备了正式生产的条件。公司主要产品自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂的产能瓶颈已经被打破。报告期内，公司募投项目新建的产能与原产能同时生产，募投项目工艺先进、设备自动化程度高，产品质量稳定性进一步提高，有效地提高了生产效率。

2、企业标准化建设和精细化生产管理

公司以ISO9001 、ISO14000标准制定的《质量、环境手册》为基础，建立了一整套适合于公司的质量、安全和环境保护保障管理体系，通过质量、环保和清洁生产体系认证。使公司的产品质量在较高的水平上保持稳定，三废保持达标排放，员工工作环境不断改善。

企业内部建立了企业资源计划管理（ERP）、生产控制系统（DCS /LPC）、客户关系管理（CRM）及审批管理（OA）等互联网平台，将互联网新型技术融入企业研发设计、生产管控、购销经营等每个部门。推动企业两化深度融合，实现互联网化提升，提高企业自动化，减少人为因素对企业管控的影响，保证安全，稳定生产，提高控制精度及节能降耗，争创标杆企业。

3、多维度为客户实现“一站式采购”

报告期内，公司在做大做强铸造用树脂粘结剂主业的同时，根据客户的需求不断开发铸造辅助类材料，为客户提供 “一站式采购”服务、满足客户对铸造造型材料的个性化采购需求，在已成功开发冒口、陶瓷过滤器等辅助材料的基础上，还在进一步投资开发更多铸造造型辅助材料。

4、加大对外投资力度

公司成功上市后，除了稳步做好主业经营，还需要充分利用资本市场的优势，在公司产业链的上下游、与公司业务或者产品相近的化工新材料、新能源新材料等领域寻求投资机会，同时也会跟随客户发展趋势的需求进入新的领域。

报告期内，公司以107,100,000元人民币收购天赐材料所持有的容汇锂业的1,190万股股份（占容汇锂业总股本2.9086%），是基于下游客户中汽车行业新能源化和轻量化的发展趋势，有利于公司深入了解新能源电动汽车锂离子电池材料产业，也希望能够借本次交易为公司今后的转型升级和新领域的开拓打下良好的基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-029

苏州兴业材料科技股份有限公司

第三届董事会九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会九次会议于 2018年8 月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 8月 20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司2018 年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-030

苏州兴业材料科技股份有限公司

第三届监事会六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会六次会议于 2018 年8月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年8 月20日以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名， 实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》； 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

第三届监事会六次会议决议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会

2018年8月20日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-031

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609号文核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股5,040 万股，每股发行价为10.12元，应募集资金总额为人民币51,004.80万元，根据有关规定扣除发行费用8,133.02万元后，实际募集资金净额为42,871.78万元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016] 5077号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年12月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,354.38万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,354.38万元，于2017年1月从募集资金专户转出。（2）2016年度直接投入募集资金项目（补充流动资金）18,000.00万元。（3）2017年度直接投入募集资金项目4,701.18 万元，截止2017年12月末累计直接投入募集资金项目22,701.18万元，累计使用募集资金33,055.56万元。（4）2018年1-6月直接投入募集资金项目6,191.04 万元，截止2018年6月末累计直接投入募集资金项目28,892.22万元，累计使用募集资金39,246.60万元。（5）截止2018年6月末公司利用闲置募集资金进行现金管理，收到理财产品利息510.42万元。募集资金专用账户累计利息收入86.64万元，手续费支出0.18万元，截止2018年6月30日尚未使用的募集资金余额为4,222.06万元，其中：存放于募集资金专户4,222.06万元。

二、募集资金存放及管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年12月5日，本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生苏州分行”） 和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生苏州分行开设募集资金专项账户（账号：698797895）；同日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”） 和国金证券签署了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89030154800001417）；以上账户作为“年产7.5万吨铸造用化工新材料项目”和“功能新材料研究技术中心建设项目”的专项存储户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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注*：为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2017年1月13日召开2017年第一次临时股东大会和2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，分别同意公司使用合计累计余额不超过人民币15,000万元及10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。截止2018年6月30日公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

三、2018年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,246.60万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州兴业材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号： 2018-032

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于办公地址变更的公告

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁至新址办公，办公地址由“苏州市高新区浒关工业园浒华路8号”变更为“苏州市高新区浒关工业园道安路15号”。除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真、电子邮箱、邮政编码等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

新办公地址及联系方式如下：

办公地址：苏州市高新区浒关工业园道安路15号

邮编：215151

投资者咨询电话：0512-68836907

传真：0512-68836907

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