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来源：防骗大数据
9月20日，大兴公安在官方微信公众号发布《大兴警方破获北京易商通科技有限公司非法集资案》，头目高志华等人已被警方控制，案件进一步开展中。至此，浪费司法资源，恶人先告状，指鹿为马，颠倒黑白的易商通骗局总算落下帷幕！
（本文转自防骗大数据：FPData）
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题图：相关资料图
公告如下针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局大兴分局依法立案，并会同相关单位全力开展侦查工作。9月19日，大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华（男，56岁，北京市朝阳区人）及其成员等涉案人员进行控制。目前，警方已对涉案人员采取了刑事强制措施，相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。警方提示：为最大限度的挽回投资人损失，请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案，依法理性反映诉求，配合公安机关开展调查取证工作。原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/ENfL4wLUcp8rrvPaApFq4w
9000万亿存款单真相
高志华是在微信朋友圈晒出这张建行个人存款证明书。从证明书中可以看到：2018年1月28日，兹证明高志华，在我行有储蓄存款或凭证式债券金额（大写）：人民币玖仟零柒拾柒万柒仟零捌拾捌亿叁仟叁佰陆拾陆万伍仟肆佰贰拾壹元壹角贰分。证明书右下角盖有：中国建设银行股份有限公司北京前门支行业务用公章。
网上查阅建行2018年第一季度经营业绩显示，截至2018年3月31日，建行资产总额228487.40亿元。建行的总资产22万多亿，由此可以推断，高志华个人怎么可能在建行存款9000万亿？（本文转自防骗大数据：FPData）
建设银行总行负责新闻宣传的韩经理毫不犹豫的对中国资本观察记者表示：“这张存单（证明）是假的！”韩经理再三强调，稍微有点常识的人都不会相信这个证明是真的，建行也绝对不会开出这样的存单证明。
公开资料显示：2017年中国GDP总量首次超过80万亿，中国的金融资产大概有400万亿的空间。高志华吹嘘自己有9000万亿存款纯属“天方夜谭”。
6月29日，建行北京市分行为此专门发表声明，明确指出高志华9000万亿“个人存款证明”系伪造。法律专家指出，此举涉嫌犯了伪造、变造金融票证罪。至此，易商通高志华建行9000万亿存款真相被揭开。
媒体报道其骗局后被威胁
今年6月底，凤凰网财经“启阳路4号”曾以《易商通爆雷！董事长曾自称向国家捐款9000万亿》为题，曝光了易商通涉嫌诈骗及非法集资，报道刊发后，易商通工作人员多次找到启阳路4号，称曾有人冒充启阳路4号的名义前往敲诈，并坚称自己合法合规，要求撤稿，并威胁将要起诉。
9月21日，启阳路4号致电大兴警方，接线警员称，有线索欢迎及时提供，外地的投资者可以向属地报案，目前，案件仍在进一步调查中。
炜衡律师事务所律师伍正龙分析认为，高志华可能涉及到的罪名包括集资诈骗和非法吸收公众存款。高志华被警方刑事拘留满30天后，按照流程警方会报请检察院批准逮捕，逮捕后会有将近几个月的侦查期限。警方侦查完成后将移交检察院审查起诉，最终移交法院判决。
投资人提现日期一拖再拖
工商资料显示，易商通隶属于北京易商通科技股份有限公司，该公司注册资本为1亿元。
易商通主要模式为，投资者在投资后，可获得数倍于投资额的积分，其中投资额的1.2倍以现金形式返还，剩余积分可在易商通指定商城购买物品（一般高于市价）。此外，投资者每拉一个新人进入，可以获得现金奖励250元，下线用积分购买商品后，上线也可以获得一定积分奖励。
资深反传销人士李旭在接受凤凰网财经采访时表示，易商通的商业模式符合传销的基本特征，即吸收投资、层层返利、发展下线，存在涉嫌传销或非法集资的可能。民间组织反传销联盟也向凤凰网财经表示，易商通模式与警方提示的涉嫌非法传销的消费返利平台相似。
今年4月14日开始，易商通突然停止了对已入会投资者的返现。
启阳路4号获得的一份易商通红头文件对停止返现的说法是，公司已启动天易商城项目增资扩股工作，原始股本金为200亿元人民币。“考虑到操作上的一致性，截止至4月14日的消费新业态，每周分红暂停，如不选择置换天易商城原始股，则所有寄售收益返还在三个月内返清。
易商通在红头文件中还提出，投资者可以将仍留在账户里的待返余额，以1:1的比例转化为天易商城的原始股份。凤凰网财经在公司总部门口遇到的两位易商通投资者均表示，已经认购了一部分原始股。对于这一做法，李吉认为，公司的目的是阻止资金外流，防止7月30日以前提现的投资人过多，导致资金链断裂，所以用原始股的方式将投资者的钱继续留在平台上。
对于有特殊情况的，易商通也在红头文件中表示，“经查实审批后可以一次性返还，但此会员将列入黑名单，永远不得进入易商通各相关项目”。陈雪告诉凤凰网财经，她的另一位亲戚因为买房急需用钱，因此向易商通申请了提前返现，也被告知以后不得再投资易商通。
在这段人心惶惶的时期，公司不断在投资人的微信群中发布消息稳定人心，“就是那些洗脑的东西”，投资人陈雪（化名）说道。在百度贴吧的“易商通吧”里，有人呼吁大家“梦醒了，起床吧”，有人担心地询问“为什么媒体都在曝光易商通”，也有人坚信不疑“易商通马上兑现承诺了”。
其中，在贴吧和微信群中质疑易商通的人，会被称为“负能量”，是需要打击的对象。在一个叫作“易军通团购服务二级1群”的微信群中，有人公布了一个“负能量”的联系方式，表示“不能让他坏了我们公司的名誉”。还有人则公开了一位曾报道易商通的记者的联系方式，表示“此人渣我刚刚用电话教训一通”，号召其他人“齐打电话痛批此人渣”。
不过，至6月29日，启阳路4号曝光时，投资人依然未获得提现。
浪费司法资源，恶人先告状倒打一耙
2018年5月，易商通曾以“名誉权纠纷”为由，向北京市大兴区人民法院起诉反传销联盟。起诉书中，易商通表示自己是合法经营的企业，在电子商务领域拥有一定知名度。而反传销联盟中2017年下半年在其开办的网站上发文表示易商通涉嫌传销，给易商通造成了名誉和经济上的损失。
此后，反传销联盟收到大兴区人民法院的民事传票，2018年5月4日该案开庭。法院当时因无法对易商通是否存在传销行为作出认定，当庭并未作出宣判。
6月29日报道刊发后的第四天，易商通致函启阳路4号，称公司在6月30日前，已经有相当于7成左右的人拿到了产品分红。此外，公函称有人冒充启阳路4号彭彬的名义前往敲诈。（本文转自防骗大数据：FPData）
图为易商通公司发给启阳路4号的公函
公函还表示，启阳路4号文章给公司造成了200万元的损失，希望启阳路4号能够协助删除数十个版权注明是启阳路4号的稿件。
此后，易商通多次邮件沟通，称“自从您发布了该篇文章以后，反传联盟的军水天天发布一些，凤凰网敲诈易商通的言论”。
公司还称：“因你发的这篇谣言新闻，前天兑付货款1700万，退货4200吨给厂家，昨兑付了2500万退货3200吨给生产厂家，这么大的事，都因您的一篇谣言文章而起，您还迟迟不给回复。你考虑过我们企业吗？我们要是起诉您赔偿的起吗？希望您尽快给予回复！”
大兴警方已经介入调查
易商通在多次要求撤稿后，公司依然未给投资人兑现。
投资人提供的视频显示，今年8月初，曾有多位投资人在易商通总部与公司创始人激烈对峙。
视频：8月初多位投资者与易商通总部公司创始人激烈对峙（视频由投资者提供）
今年9月初，受害者再次陈雪联系到启阳路4号，焦急地表示易商通原本承诺的七月底还款并未兑现，公司推脱至8月底。而到了9月1日，钱依然无法取出。
据大兴警方通报，针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局大兴分局依法立案，并会同相关单位全力开展侦查工作。
9月19日，大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华（男，56岁，北京市朝阳区人）及其成员等涉案人员进行控制。目前，警方已对涉案人员采取了刑事强制措施，相关审查取证、追缴涉案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。
警方提示：为最大限度的挽回投资人损失，请涉及此案的投资人尽快到户籍地或实际居住地派出所进行登记、报案，依法理性反映诉求，配合公安机关开展调查取证工作。启阳路4号在9月21日致电大兴警方，民警表示，案件仍在进一步调查中，欢迎提供线索。（本文转自防骗大数据：FPData）
炜衡律师事务所律师伍正龙分析认为，如果确认高志华已经因非法集资被警方控制，其可能涉及到的罪名包括集资诈骗和非法吸收公众存款。
高志华被警方刑事拘留满30天后，按照流程警方会报请检察院批准逮捕，逮捕后会有将近几个月的侦查期限。警方侦查完成后将移交检察院审查起诉，最终移交法院判决。
对于想要挽回损失的投资人，伍正龙表示，投资人需要等待法院一审判决确定可以进行评估拍卖、变卖的赃款赃物数量后，按照投资人当初投入的本金比例获得赔偿。“可能要等待一、两年时间，一审判决结果才会出来。”
伍正龙还表示，一审判决一般需要等待一、两年，而在这类案件中，被告人一般都会要求上诉。二审法院作出终审判决后，案件判决结果才算正式生效，才可以进入执行阶段，投资人才参与到对公司剩余财产的分配，也就是退赃的过程。
内容来源：防骗大数据（FPData）综合大兴公安、启阳路4号(qiyanglu4hao)，特此鸣谢！