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我们终于可能看到真正大鳄的影子。
——引言
C先生这两天头很疼。
一方面可能是因为生病了头疼，另一方面，C先生注意到了一个现象，却没想出合理的解释，想得头疼。
01
660*101与8000*8
C先生刚开始头疼，是因为在CBNT上看到了这么一则无厘头的消息：
慌不慌！！！
慌不慌！！！
66233个btc 先被分到了101个地址， 每个660.3374，然后又统一转进了8个主要的地址,每个地址 存放了8000个BTC ，其中3个地址是火币的，3个是币安的地址，剩下两个地址未知 ，这些btc暂时都还未出售
——fromCBNT
C先生说这则消息无厘头，是因为并没有转入火币和币安的地址。但光光6.6万枚比特币、101个地址、8个新地址、每个地址8000枚，已经足以使C先生警惕一下。
更令人警惕的是，资深从业者、奇点咨询郑迪先生告诉C先生，这些币来自于富豪榜上原来12-13名的地址。
这个富豪榜12位的地址，先是分N笔打入一个统一的中转地址，然后由这个中转地址分头打入101个地址（每个地址660枚），然后再由这101个地址分头汇入主要8个地址（每个地址8000枚）。每笔都是200个BTC转进来，一共40笔交易完成8000个BTC转账。
由于并没有转到上述交易所，也无法认定巨鲸是想抛售。况且这样比特币如此弱势行情中，这样的抛售，也是无法想象。
没想到，这每个地址8000枚币，仅仅是个开始。
02
107个8000枚的地址
来，让我们从头讲起。
故事的开始应该是11月30日，比特币的富豪榜上出现了若干8000枚比特币的地址。8000枚虽然不在前100，但是在前200，依然逐渐引起大家的注意。
从比特币富豪榜125位到231位的地址，都是齐崭崭的8000枚，而且时间都在11月30日-12月6日。
如果说8个8000枚比特币的地址，还可以认为是某位巨鲸的话，那么这107个8000枚，总共84.8万枚，占到比特币目前流通量1700多万枚的约5%，已经巨大到难以想象。
8000枚一个地址的“处女座行为”显然是批量工具，不是重点只是手段，重点是什么样的"巨鲸"，可以持有5%的流通量？而且是在这个时候持有?
当然，这个谜底，C先生现在已经比较清楚了。不过在揭开谜底前，我们先从几种猜测说起，看看这个推理该怎么做。
03
几种猜测
第一种猜测：巨鲸吸筹囤币？
行情这么差，币价这么低，大家都希望有人接货、有人吸筹，这样起码市场还有点指望。币圈大佬莱比特矿池的江卓尔的文章也是支持这种猜测的。
C先生完全能理解这种心理。可惜，这是最不可能的。
84.8万枚比特币，什么概念？按3400美元一枚的价格计算，就是28.8亿美金。而如今的现货市场成交量多么低，大家也知道，大额资金进场很容易能把价格买起来。而28.8亿美金巨额资金短时间进入，哪怕在场外买，何况还这么明显，也绝对不会这么越买越低，从4300买到了3300。
简单点说，资金推动型的市场，这么多资金短时间涌入推不动是讲不过去的。
所以，醒醒吧，“解放军”没有来。
第二种猜测：远古巨鲸打算砸盘？
和第一种猜测相反，这种猜测响应了人们的恐慌。正像C先生在CBNT里一开始看到的那个帖子，一开始就是“慌不慌/慌不慌”。
虽然没有转到交易所，但是整理之后再通过106个账号花样骚操作分出去卖，倒也是OTC可以运用的方式。
然而问题是：真的太多了。
江卓尔的推测结论虽然不对，但整理的数据还是很值得一看的，如下：
这只巨鲸拥有5%的比特币，无论是什么人或什么组织，都着实惊人，更惊人的是，它同时可能还拥有4.5%的BCH、8%的ETH、22%的LTC。
什么人能拥有这么多、这么远古的币？都可以算是大庄家了，而且居然现在想着砸盘。太难以想象了，可能性不高。
第三种猜测：基金会接受的捐款
提出这个猜测的是某某财经，认为这些币来自FEE.org基金会。
FEE.org是Foundationfor Economic Education的网站，即经济学教育基金会。主要收入来自捐款和投资，小部分来源于政府补助和版权费用。根据FEE 2017年第一季度财报，截至2017年，其收入中的380万美元来自于捐赠，占总收入的77%。据报道，FEE自2013年6月7日开始接受Bitcoin捐赠，当时Bitcoin只有不到100美元。
具体内容就不说了，CBNT上有这个帖子，可以自行去看，还不知道的，文末有二维码可以下载。
工作做了很多，但结论相当荒唐。因为那时候币价虽便宜，但币量少啊。
Mt.Gox当时占全球70%交易量，也不过大几十万比特币，一个不算非常知名的基金会居然就能收到大几十万比特币捐赠，这太荒唐了。
04
谜底和影子
最后来揭晓谜底：
著名交易所Coinbase在整理币。Coinbase有公告，当然，没有说得这么详细。
对，真相就是这么的简单、淳朴。既没有人吸筹、也没有人砸盘，毫无爆炸性。
但是就毫无意义吗？也不对。
比特币富豪榜前列的地址，其实是很显眼的。我们可以从bitinfocharts看到，前10的地址很多都已经被标记。
你看，都是知名大交易所的钱包，币安冷钱包在第17位。却独独少了著名交易所——Coinbase。
Coinbase因其合规特色显著，承接客户托管业务，被认为是离"老钱”“大鳄”最近的交易所。
而今，这107个地址以及最初的12、13位地址，可以被标记为Coinbase了。
我们终于可能看到真正大鳄的影子。
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