鸿达兴业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告-兴业证券董事长

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-110

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知于2018年8月13日以传真及电子邮件方式发出，会议于2018年8月23日在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事长周奕丰先生因公出差，委托董事林少韩先生出席；公司4名监事会成员、部分高级管理人员列席会议；董事蔡红兵先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2018年半年度报告全文》、《公司2018年半年度报告摘要》（临2018-112）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2018-113）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

董事会

二○一八年八月二十七日