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股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2016-011深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十八次(临时)会议的通知，会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经过认真审议，表决通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》：
根据《公司章程》的有关规定，公司定于 2016 年 6 月 29 日(星期三)召开 2015年年度股东大会。详细内容请见公司于 2016年 6月 7日发出的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
本议案赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年 6月 7日