返回目录：经济新闻
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-006
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2016年3月8日以电子邮件等方式发出，并于2016年3月15 日（星期二）以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》
同意公司与公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”（暂定名，最终以工商部门核准为准）。基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，本公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元。
《关于发起设立产业投资基金的公告》详见2016年3月17日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》
为进一步加强双方合作，协同发展，同意公司以自有资金不超过2000万元参股新三板挂牌上市公司东进农牧4%股权，持有期限不少于三年。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次通过做市商交易方式取得新三板公司股权构成风险投资。
本次投资取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关公告。
《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的公告》详见2016年3月17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》
同意公司以自有资金在深圳前海投资设立金新农融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准登记的名称为准），注册资本为2亿元人民币，认缴的注册资本金拟根据公司经营所需分二期缴纳。
《关于对外投资设立融资租赁公司的公告》详见2016年3月17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2016年4月6日下午14:50以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年3月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一六年三月十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-007
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届监事会第十五次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于2016年3月10 日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月15日（星期二）以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》
经审核，监事会认为：本次公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司与惠州东进农牧股份有限公司共同发起设立“金新农东进产业投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准）有利于进一步加强互利合作，通过并购、投资等方式推动双方各自在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实现企业外延式扩张，实现企业协同式、合作式、跨越式发展。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，同意发起设立产业投资基金。
二、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》
经审核，监事会认为：公司通过做市商交易方式以自有资金不超过2000万元参股新三板挂牌上市公司惠州东进农牧股份有限公司4%股权，公司按照风险投资履行相关审批，程序合规，内控健全。本次投资以战略合作为目的，有助于双方企业打通养殖供应链，在各自已有优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升养殖效率、降低成本，提高综合竞争能力，实现双方未来的市场扩张及市场价值最大化。本次投资金额小，风险可控，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权。
二、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》
经审核，监事会认为：公司设立融资租赁公司，对下游客户提供融资租赁业务，将加深、加强与下游企业的合作，有利于加快公司的产融结合，实现产业经营与资本经营的良性互动，为公司主业战略目标提供助推器，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同意公司对外投资设立融资租赁公司。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二O一六年三月十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-010
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于对外投资设立融资租赁公司的公告
一、对外投资概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了对资本管理、营销资源进行优化整合，服务本公司主营业务发展战略目标，适时向公司新老客户提供融资租赁及相关增值服务，提高对客户的综合支持和服务能力，提高公司资金利用效率和盈利能力，拟以自有资金在深圳前海投资设立金新农融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准登记的名称为准），注册资本为2亿元人民币，认缴的注册资本金拟根据公司经营所需分二期缴纳。
公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
1、公司名称：金新农融资租赁有限公司（暂定名）
2、公司性质：有限公司
3、注册地：深圳前海
4、注册资本：2亿元人民币
5、出资方式：公司以自有资金进行出资，持股100%。
6、经营范围：专注于现代农业领域融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保支持。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、设立融资租赁公司目地、对公司的影响
（1）设立融资租赁公司的目的
近年来，国内畜牧养殖企业普遍都向全产业链的发展方向迈进，公司作为国内优秀的饲料生产企业，已经布局生猪养殖产业，并立志成为国内养猪企业提供综合解决方案的服务型企业。
公司未来战略布局全产业链，需要协调解决资金融进投出机制，需要完善各方利益协调机制，不断提升在产业链上的组织协调能力和资金运用能力，提高客户的粘性，扩大规模，做强核心业务。通过设立融资租赁公司在于坚持主业突出、强化完善的产品形象的同时，通过战略规划统一思路，建立以客户为中心和从后往前看的思维方式，整合社会资源，推动公司各产业链的衔接，稳固公司整合上下游产业链资源“合作发展，伙伴共赢”的发展模式，打造金新农独特的“猪产业链的合作模式”。
（2）设立融资租赁公司对公司的影响
畜牧养殖企业作为公司的下游产业，其经营情况直接影响公司的饲料销售，通过对下游客户的融资租赁业务，公司将加深、加强与下游企业的合作，实现产业经营与资本经营的良性互动。一方面对于下游存在资金问题的优质客户开展融资租赁业务，盘活优质资产，稳定下游客户端；另一方面，通过融资租赁业务开发新的客户端，拓展公司业务体系，助推公司发展，提升公司的核心竞争力和盈利能力。此次投资活动，也是公司在金融服务领域重要的战略落地，有利于公司培育新的利润增长点，提升盈利空间，创造良好的经济效益。
四、设立融资租赁公司可能面临的风险及对策
1、政策风险
国家融资租赁政策如果发生变化，将对公司开展融资租赁业务带来风险，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，积极采取相应的应对措施。
2、信用风险
信用风险是融资租赁公司经营过程中面临的首要风险，承租人的信用状况和公司风险管理能力直接影响融资租赁公司的坏账率和盈利情况。对此，公司将制定严格的项目考察和风险控制制度，最大限度的降低业务风险。
3、人才及管理风险
本公司核心业务为猪饲料的研发、生产与销售，缺乏融资租赁业务管理经验和人才。融资租赁公司将积极通过社会招聘等方式引进熟悉融资租赁业务的金融、法律、管理方面的人才，满足融资租赁公司人才方面的需求，同时建立规范的内部管理和风险控体系，严格把控风险。
特此公告！
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-008
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于发起设立产业投资基金的公告
一、投资概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务发展需要及战略合作共识，于2015年12月与惠州东进农牧股份有限公司（以下简称“东进农牧”）签署了《战略合作框架协议》，双方拟在饲料营养、上下游产业拓展、行业交流等方面开展紧密的战略合作。《关于签署战略合作框架协议的公告》详见2015年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为加强互利合作，通过并购、投资等方式推动双方各自在上下游产业链布局和产业整合，提升各方市场综合竞争力，实现企业外延式扩张，实现企业协同式、合作式、跨越式发展，本公司、本公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）及东进农牧拟共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”（最终以工商部门核准为准，以下简称“基金”或“产业投资基金”）。基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，本公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元。2016年3月16日，上述合作各方签署了《关于设立金新农东进产业投资基金（有限合伙）的合作框架协议》。
公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、惠州东进农牧股份有限公司
东进农牧是一家专注于生猪饲养产业及致力于中国农业的发展和产业升级，并在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌上市的农牧企业，成立于1998年6月25日，注册资本6,600万人民币元，法定代表人何新强，注册号441300400024332，住所为惠东县白花镇莆田村管理区百岭村，企业类型为股份有限公司（中外合资、未上市），经营范围为瘦肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工（产品全部内销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，本公司与东进农牧无关联关系。
2、深圳市新金农投资有限公司
深圳市新金农投资有限公司成立于2015年7月9日，注册资本500万元人民币，注册号440301113295728，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，企业类型有限责任公司，法定代表人陈俊海。经营范围：投资管理、投资咨询、投资顾问、信息咨询、经营进出口业务、股权投资等。
新金农系本公司全资子公司，公司出资450万元，占比90%，公司全资子公司上海成农饲料有限公司出资50万元，占比10%。
新金农目前正在按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
三、拟设立产业投资基金相关情况介绍
（一）基金基本情况
基金名称：“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。
基金规模：基金总规模为50,000万元，第一期规模为28,000万元，最终金额根据基金收购目标企业的资金需求和基金的实际募资情况确定。
组织形式：有限合伙企业
存续期：基金的存续期限自完成工商登记之日起满三年止（“存续期”）。到期后根据合伙企业经营情况或合伙人协议由合伙人大会研究决定，可延期2次，每次不超过1年。
投资方向：并购基金主要作为本公司、东进农牧服务的产业整合平台，主要围绕双方各自产业上下游及相关产业进行优质控股或参股投资，以推动其协同战略发展。并由新金农担任并购基金的普通合伙人。
（二）出资方式及出资进度
基金规模28,000万元，出资方式为现金出资。本公司、东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币 4,890万元、2,100万元、10万元，其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集优先级资金不超过21,000万元，外部投资人参与的方式可以是直接对该基金进行增资也可以通过组建子基金的方式参与。即：
■
基金的实缴出资根据未来储备项目的进展情况逐步到位，拟投资项目通过基金投资决策后，各发起人根据基金管理人发出提款通知按时缴付实缴出资。
（三）决策机构及决策方式
并购基金设投资决策委员会，投资决策委员会共设决策委员5人。其中，金新农委派3名，东进农牧方委派2名，投资决策委员会主任由金新农委派。投资决策委员会可根据后续引进社会投资人情况增加，但最终投资决策委员会不超过6人。
基金决策机制为：（1）投资决策委员会表决时采取一人一票，产业并购基金的所有拟投资项目的立项、投资决策和退出等均需要投资决策委员会全体委员中三分之二【对于金新农、东进农牧各自主导投资的产业上下游项目三分之二（含）同意即可做出决议，对于金新农、东进农牧共同主导投资项目三分之二以上（不含）同意方可做出决议】同意方可作出决议。投资决策表决时，委员可选择同意、不同意两种意见之一。（2）基金对外投资涉及关联交易时，投资决策委员会中的关联委员须回避表决。具体投资决策机制由基金的《投资决策委员会议事规则》详细约定。
（四）退出方式及承诺责任
1、基金退出方式
基金投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。金新农、东进农牧对各自主导的产业上下游由基金所投资目标企业的股权拥有对应的回购义务，具体收购事宜由各方按相关法律、法规、中国证监会及公司所上市的交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。
2、承诺责任
若基金清算时，向优先受益合伙人累计分配的金额未达到其应获得的投资本金及相应收益之和时，在优先受益合伙人发出收购通知后，金新农（或金新农指定的收购方）和东进农牧（或东进农牧指定的收购方）承诺按比例回购优先受益合伙人所持有的全部出资份额。
（五）基金管理
原则上由基金的普通合伙人（GP）管理基金日常事务工作，担任并购基金管理人，并购基金也可另行聘请基金管理人，基金与基金管理人应签订《委托管理协议》，约定相应权利和义务。
基金的有限合伙人（LP）协助普通合伙人进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。
（六）管理费用与收益分配
1、管理费用
在基金存续期内，基金管理人将按照不超过基金实收出资总额的2%提取年度管理费，在基金延长期内，基金管理人按照基金实收出资总额的1%提取年度管理费。管理费主要用于基金管理人的日常业务运作。
管理费用每年支付一次，不足一年的按实际天数支付。
2、收益分配
投资本金的收回
按照先还本后分利的原则，基金在每一个投资项目退出后收回的可分配资金（包括该项目的投资本金和投资净收益），将按全体合伙人实缴出资比例向其分配资金，直至其收回全部实际出资额（即投资本金）为止。
投资收益的分配
在所有合伙人收回其全部投资本金后，或在基金到期清算时，基金累计可依法进行分配的投资净收益按照如下顺序及比例进行分配：
（1）优先受益人获得按其实际投资本金计算的约定比例的年化收益（具体以最终基金募集的情况确定）；（2）扣除优先受益人的上述固定年化收益后，基金管理人获得剩余投资净收益的20%；（3）扣除上述两项收益分配后剩余的投资净收益，具体分配方式及比例由劣后合伙人来确定；
归属于全体优先受益人的收益，将按照每个优先受益人实际出资额占全体优先受益人总出资额的比例分配收益；归属于全体劣后受益人的收益，将按照每个劣后受益人实际出资额占全体劣后受益人总出资额的比例分配收益。
四、其他说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司将及时履行信息披露义务。公司未来将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的产业基金进展情况。
五、本次投资的目的和存在的风险
本次发起设立产业投资基金有利于公司产业链的拓展、产业整合及项目资源储备；有利于各方优势互补，实现规模效应和协同效应；有利于加快推动公司发展战略的顺利实施。
产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-009
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于参股惠州东进农牧股份有限公司
4%股权的公告
为进一步加强双方合作，协同发展，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的公告》，同意公司以自有资金不超过2000万元参股东进农牧4%股权，持有期限不少于三年。
东进农牧系一家已在新三板挂牌上市的公司（挂牌代码：831253，挂牌简称：东进农牧），股票转让方式为“做市商”交易方式。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次通过做市商交易方式取得新三板公司股权构成风险投资。
本次投资取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，独立董事对此事项发表了独立意见。本次风险投资尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
东进农牧是一家专注于生猪饲养产业及致力于中国农业的发展和产业升级，并在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌上市的农牧企业，成立于1998年6月25日，注册资本6,600万人民币元，法定代表人何新强，注册号441300400024332，住所为惠东县白花镇莆田村管理区百岭村，企业类型为股份有限公司（中外合资、未上市），经营范围为瘦肉型猪、种猪饲养及牲猪饲料加工（产品全部内销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。恒兴控股有限公司系东进农牧控股股东，持有东进农牧66%的股权。
截至目前，本公司与东进农牧无关联关系。
三、内部控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《证券投资管理制度》等投资决策管理制度，对公司证券投资的内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
四、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
本次投资以战略合作为目的，重在促进双方协同式、合作式发展，整合产业资源，本次投资期限长，非短期交易行为，受证券市场行情波动影响小。本次投资金额小，整体风险可控。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资进一步加强双方战略合作，有助于双方企业打通养殖供应链，在各自已有优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升养殖效率、降低成本，提高综合竞争能力，实现双方未来的市场扩张及市场价值最大化。本次投资金额小，不会对公司财务状况造成重大影响。
六、承诺事项：
本次对外投资属风险投资，本公司不处于以下期间内：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
本公司承诺：在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
独立董事对公司《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》进行认真审议，发表独立意见如下：
公司拟通过做市商交易方式以自有资金不超过2000万元参股新三板挂牌上市公司东进农牧4%股权，本次投资基于双方已建立的战略合作基础与战略共识，旨在进一步加强双方合作，促进双方协同式、合作式发展，整合产业资源。
公司按照风险投资履行相关审批，程序合规、内控程序健全。同时，本次投资期限长，非短期交易行为，受证券市场行情波动影响小。本次投资金额小，整体风险可控。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-011
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于召开公司2016年
第二次临时股东大会的通知
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年4月5日下午15：00至2016年4月6日下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2016年3月30日。
二、会议出席人员
1、截止2016年3月30日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
审议《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》，该议案已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议及第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过，相关内容详见2016年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
四、会议登记事项
1、登记时间：2016年4月5日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2016年4月5日下午4：00送达）。
2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2016年4月5日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
电 话：0755-27166108
传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年4月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：投票代码为“362548”
3、投票简称：“金新投票”
4、在投票当日，“金新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，具体如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5日下午15：00，结束时间为2016年4月6日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。操作如下：
■
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1、会议咨询
联系人：翟卫兵 冯青霞
电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396
地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮 编：518106
2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
七、备查文件
《第三届董事会第十七次（临时）会议决议》
附件：授权委托书
董事会
二O一六年三月十六日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日