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截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。
警方再次提醒
贪婪是魔鬼
1
最常见的骗局
借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:
e 租 宝
从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。
昆 明 泛 亚
号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。
上 海 中 晋
至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。
上 海 快 鹿
截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。
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温 州 书 画 宝 骗 局
浙 江 世 尊
炎 黄 文 交 所 骗 局
南 京 钱 宝 网 理 财 骗 局
胜威国际集团
MMM理财骗局
云世纪SKY理财骗局
御花园理财骗局
马来西亚保绿木拆分盘
此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。
2
最泛滥的骗局
微商传销,微微我心,层层分明,例如:
湖北咸宁“云在指尖”
湖南安化黑茶传销
南京天策金粮
龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器骗局
此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;
吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;
安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。
3
最高明的骗局
精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:
创造丰盛心灵培训
4
最隐蔽的骗局
消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:
人人公益
上线一个月,非法集资超10亿元。
万家购物
董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下
麦点商城
之道出行
CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。
万协云商
以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。
江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗
5
最时髦的骗局
虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:
虚拟货币
张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;
亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;
GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;
EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;
万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;
暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;
维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;
莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;
Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。
外汇骗局
此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。
6
最无耻的骗局
养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:
老妈乐
WV梦幻之旅
saivian赛比安
7
最无德的骗局
慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:
善心汇
一点公益
最新232个非法资金盘黑名单 | ||
序号 | 名称 | 状态/建议 |
1 | 3658 | 远离 |
2 | 3D橘色橙人 | 崩盘跑路 |
3 | 6度链 | 无法提现 |
4 | AB商城 | 远离 |
5 | ADC矿机 | 远离 |
6 | ADO | 无法提现 |
7 | AE币 | 跑路 |
8 | AMB | 远离 |
9 | AOK澳客国际 | 存高风险 |
10 | Ait艺术村 | 平台限制 |
11 | BCL数字货币 | 提现困难 |
12 | CAB | 远离 |
13 | CCM商城 | 远离 |
14 | CDBC | 远离 |
15 | DVM梦想币 | 跑路 |
16 | EPCO | 跑路 |
17 | ETH Legend | 无法提现 |
18 | ETJ | 改名重启 |
19 | ETZ以太钻 | 跑路 |
20 | FA | 崩盘跑路 |
21 | FFC未来金融链 | 跑路 |
22 | FIFA PALY | 跑路 |
23 | FN未来网 | 远离 |
24 | GCR | 跑路 |
25 | GEC环保币 | 远离 |
26 | GTO | 及时撤出 |
27 | HDB恒大币 | 跑路 |
28 | HPA | 高风险 |
29 | HTR | 远离 |
30 | HoT乾生金矿 | 跑路 |
31 | JMC共赢生态系统 | 跑路 |
32 | JVI | 远离 |
33 | KBC康宝币 | 跑路 |
34 | LTCGS国际 | 跑路 |
35 | MCC机械币 | 跑路 |
36 | MFC | 崩盘 |
37 | MMG永久矿机 | 跑路 |
38 | MMM GLBAL | 远离 |
39 | Moretoken | 远离 |
40 | OAC币绿洲资产 | 无法提现 |
41 | OMS奇妙市集 | 跑路 |
42 | PMD | 远离 |
43 | PRC | 远离 |
44 | Plustoken | 远离 |
45 | RCM | 跑路 |
46 | REC中财数字币 | 跑路 |
47 | RHC富泰链 | 远离 |
48 | RTC融特币 | 跑路 |
49 | RT中国物联网 | 远离 |
50 | SCMA联盟 | 远离 |
51 | SET | 远离 |
52 | SFC | 远离 |
53 | SMCC | 平台限制 |
54 | SVI胜威国际 | 僵尸 |
55 | TAC溯源链 | 跑路 |
56 | TBB | 远离 |
57 | TTB | 远离 |
58 | U+房产 | 跑路 |
59 | UCM区块链 | 崩盘跑路 |
60 | UDE | 跑路 |
61 | U宝USS即刻债 | 远离 |
62 | VPAY | 崩盘在即 |
63 | Visa | 跑路 |
64 | VpF拆分盘 | 远离 |
65 | WH | 崩盘跑路 |
66 | WLWGLOBAL | 崩盘 |
67 | dof中信融汇 | 无法提现 |
68 | sel互助 | 跑路 |
69 | sky | 提现困难 |
70 | 万世宝 | 远离 |
71 | 万能汇 | 远离 |
72 | 万邦国际 | 远离 |
73 | 万顺叫车 | 远离 |
74 | 三彩通证 | 远离 |
75 | 玫瑰庄园 | 崩盘 |
76 | 东方城 | 远离 |
77 | 东霖国际 | 远离 |
78 | 中搜乐 | 远离 |
79 | 中民福祉集团 | 远离 |
80 | 中润新能源 | 远离 |
81 | 中科鸿基 | 远离 |
82 | 中销联盟 | 远离 |
83 | 为尔商城 | 远离 |
84 | 乐付链LFC | 提现困难 |
85 | 乐太坊 | 远离 |
86 | 乐通集团 | 跑路 |
87 | 九八云车 | 跑路 |
88 | 九号公馆 | 远离 |
89 | 九州沃顿 | 跑路 |
90 | 云众蓝海 | 远离 |
91 | 云创通 | 远离 |
92 | 云威国际 | 远离 |
93 | 云支付 | 异常 |
94 | 京都世纪影视 | 崩盘跑路 |
95 | 亿商 | 远离 |
96 | 众博 | 远离 |
97 | 佰利 | 无法提现 |
98 | 佰猫格力手机 | 跑路 |
99 | 傲狄控股 | 跑路 |
100 | 兆力影视 | 跑路 |
101 | 全民养狗 | 提现困难 |
102 | 八点社区 | 即将跑路 |
103 | 共享技能 | 远离 |
104 | 兵道集团 | 崩盘跑路 |
105 | 农知润 | 异常情况 |
106 | 创客 | 改名重启 |
107 | 创富家园 | 远离 |
108 | 利荣小龙虾 | 远离 |
109 | 剑海投资 | 跑路 |
110 | 助众财富 | 高息盘 |
111 | 华夏淘商 | 远离 |
112 | 博旅 | 远离 |
113 | 厚福德 | 无法提现 |
114 | 厦门3.0微传学盟 | 无法提现 |
115 | 合发全球 | 远离 |
116 | 和而不同 | 跑路 |
117 | 唐山众鑫购车 | 跑路 |
118 | 唯宝汇 | 远离 |
119 | 商鼎宏法 | 跑路 |
120 | 嘻游记330小游戏 | 跑路 |
121 | 四川德财富 | 崩盘 |
122 | 四川成都链城亿购 | 无法提现 |
123 | 四川福天下 | 远离 |
124 | 四海众信 | 远离 |
125 | 国金金融 | 远离 |
126 | 圣商大家族 | 远离 |
127 | 多多宝 | 无法提现 |
128 | 多盈理财 | 跑路 |
129 | 天宝 | 崩盘 |
130 | 天狐易购 | 远离 |
131 | 奇迹云商 | 远离 |
132 | 好运来 | 远离 |
133 | 妃帝国际 | 远离 |
134 | 威莱特 | 远离 |
135 | 宇博商城 | 跑路 |
136 | 富瑞达理财 | 远离 |
137 | 富豪币 | 国外诈骗平台 |
138 | 海创财富 | 崩盘跑路 |
139 | 小零币zcex | 平台异常 |
140 | 尼克3.0 | 远离 |
141 | 山东财富牡丹 | 跑路 |
142 | 山西瑞芝 | 远离 |
143 | 巴人商城 | 跑路 |
144 | 币启币 | 平台异常 |
145 | 幸福123 | 远离 |
146 | 广达投资 | 跑路 |
147 | 开元时代ViCC | 崩盘跑路 |
148 | 德众商城 | 远离 |
149 | 德光 | 远离 |
150 | 德成宏运 | 平台异常 |
151 | 恒丰世纪子龙链 | 远离 |
152 | 慈善链 | 远离 |
153 | 戴文集团 | 跑路 |
154 | 才汇电商 | 跑路 |
155 | 拉勾农场 | 账户清零 |
156 | 拖富链tfc | 提现困难 |
157 | 摩根数字 | 提现困难 |
158 | 摸金派 | 无法提现 |
159 | 旅游链 | 远离 |
160 | 时代全能 | 跑路 |
161 | 时豪理财 | 跑路 |
162 | 星河家园 | 远离 |
163 | 星球国际 | 无法提现 |
164 | 普惠365 | 远离 |
165 | 杨中中销 | 提现困难 |
166 | 枫叶币 | 远离 |
167 | 柠檬国际 | 远离 |
168 | 正宇集团 | 跑路 |
169 | 武汉学训宝 | 无法提现 |
170 | 水之美 | 远离 |
171 | 水母世界 | 跑路 |
172 | 沃思社区 | 远离 |
173 | 沃森红豆 | 提现困难 |
174 | 波比生态 | 僵尸 |
175 | 浩发盛世 | 远离 |
176 | 海南启程 | 远离 |
177 | 海达华创 | 无法提现 |
178 | 海链币 | 远离 |
179 | 满星云 | 国外诈骗平台 |
180 | 澳博控股 | 平台异常 |
181 | 澳融 | 提现困难 |
182 | 火云币财经链 | 跑路 |
183 | 火牛视频 | 崩盘 |
184 | 爱德拉联盟 | 远离 |
185 | 爱溜哒跨境电商 | 无法提现 |
186 | 牡丹航空区块链 | 远离 |
187 | 牧场淘金 | 跑路 |
188 | 环亚联合融投 | 跑路 |
189 | 环宇财富 | 跑路 |
190 | 环球币 | 远离 |
191 | 环球知播 | 远离 |
192 | 百家利 | 无法提现 |
193 | 盛世之家 | 跑路 |
194 | 省油一号 | 远离 |
195 | 祥天动力 | 远离 |
196 | 空中比特币 | 远离 |
197 | 维华物联网 | 远离 |
198 | 羊羊得益 | 无法提现 |
199 | 美铭酒业 | 无法提现 |
200 | 联家兴物联网 | 远离 |
201 | 草原牧场 | 无法提现 |
202 | 荣耀之光 | 远离 |
203 | 莫可精灵 | 远离 |
204 | 莱特币 | 跑路 |
205 | 蜀桑源 | 跑路 |
206 | 行聊 | 无法提现 |
207 | 西欧街联盟 | 提现困难 |
208 | 触手 | 跑路 |
209 | 达人店 | 远离 |
210 | 运富通 | 平台异常 |
211 | 都优乐 | 远离 |
212 | 酒链 | 远离 |
213 | 金桔链 | 跑路 |
214 | 鑫联盟 | 远离 |
215 | 钱多多广告机 | 远离 |
216 | 铭辰国际 | 跑路 |
217 | 银商宝 | 远离 |
218 | 银赫区块链 | 远离 |
219 | 陕西红杉谷 | 跑路 |
220 | 陕西红果子 | 跑路 |
221 | 陕西西安港融科技 | 跑路 |
222 | 隆曦集团 | 远离 |
223 | 隆盈天下 | 平台异常 |
224 | 集美百家 | 重启改名 |
225 | 雪乡乐购 | 提现困难 |
226 | 零度 | 远离 |
227 | 零购官网 | 远离 |
228 | 领袖国际 | 远离 |
229 | 飞鸟链 | 远离 |
230 | 香港宏利财富 | 跑路 |
231 | 鱼乐圈 | 跑路 |
232 | 鸿坤亿润 | 跑路 |