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【警方提示】380余个P2P平台突然崩塌!千万要注意,沾上就血本无归-skyp2p

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截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

警方再次提醒

贪婪是魔鬼

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最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e 租 宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

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昆 明 泛 亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

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上 海 中 晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

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上 海 快 鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

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温 州 书 画 宝 骗 局

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炎 黄 文 交 所 骗 局

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南 京 钱 宝 网 理 财 骗 局

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胜威国际集团

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MMM理财骗局

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云世纪SKY理财骗局

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御花园理财骗局

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马来西亚保绿木拆分盘

此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2

最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”

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湖南安化黑茶传销

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南京天策金粮

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龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513积分项目

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疏通经络DDS仪器骗局

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此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

3

最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

创造丰盛心灵培训

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最隐蔽的骗局

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:

人人公益

上线一个月,非法集资超10亿元。

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万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

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大唐天下

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麦点商城

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之道出行

CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。

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万协云商

以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

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江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

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最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币

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张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

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此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单

6

最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:

老妈乐

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WV梦幻之旅

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saivian赛比安

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7

最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇

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一点公益

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最新232个非法资金盘黑名单
序号名称状态/建议
13658远离
23D橘色橙人崩盘跑路
36度链无法提现
4AB商城远离
5ADC矿机远离
6ADO无法提现
7AE币跑路
8AMB远离
9AOK澳客国际存高风险
10Ait艺术村平台限制
11BCL数字货币提现困难
12CAB远离
13CCM商城远离
14CDBC远离
15DVM梦想币跑路
16EPCO跑路
17ETH Legend无法提现
18ETJ改名重启
19ETZ以太钻跑路
20FA崩盘跑路
21FFC未来金融链跑路
22FIFA PALY跑路
23FN未来网远离
24GCR跑路
25GEC环保币远离
26GTO及时撤出
27HDB恒大币跑路
28HPA高风险
29HTR远离
30HoT乾生金矿跑路
31JMC共赢生态系统跑路
32JVI远离
33KBC康宝币跑路
34LTCGS国际跑路
35MCC机械币跑路
36MFC崩盘
37MMG永久矿机跑路
38MMM GLBAL远离
39Moretoken远离
40OAC币绿洲资产无法提现
41OMS奇妙市集跑路
42PMD远离
43PRC远离
44Plustoken远离
45RCM跑路
46REC中财数字币跑路
47RHC富泰链远离
48RTC融特币跑路
49RT中国物联网远离
50SCMA联盟远离
51SET远离
52SFC远离
53SMCC平台限制
54SVI胜威国际僵尸
55TAC溯源链跑路
56TBB远离
57TTB远离
58U+房产跑路
59UCM区块链崩盘跑路
60UDE跑路
61U宝USS即刻债远离
62VPAY崩盘在即
63Visa跑路
64VpF拆分盘远离
65WH崩盘跑路
66WLWGLOBAL崩盘
67dof中信融汇无法提现
68sel互助跑路
69sky提现困难
70万世宝远离
71万能汇远离
72万邦国际远离
73万顺叫车远离
74三彩通证远离
75玫瑰庄园崩盘
76东方城远离
77东霖国际远离
78中搜乐远离
79中民福祉集团远离
80中润新能源远离
81中科鸿基远离
82中销联盟远离
83为尔商城远离
84乐付链LFC提现困难
85乐太坊远离
86乐通集团跑路
87九八云车跑路
88九号公馆远离
89九州沃顿跑路
90云众蓝海远离
91云创通远离
92云威国际远离
93云支付异常
94京都世纪影视崩盘跑路
95亿商远离
96众博远离
97佰利无法提现
98佰猫格力手机跑路
99
傲狄控股跑路
100兆力影视跑路
101全民养狗提现困难
102八点社区即将跑路
103共享技能远离
104兵道集团崩盘跑路
105农知润异常情况
106创客改名重启
107创富家园远离
108利荣小龙虾远离
109剑海投资跑路
110助众财富高息盘
111华夏淘商远离
112博旅远离
113厚福德无法提现
114厦门3.0微传学盟无法提现
115合发全球远离
116和而不同跑路
117唐山众鑫购车跑路
118唯宝汇远离
119商鼎宏法跑路
120嘻游记330小游戏跑路
121四川德财富崩盘
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187牧场淘金跑路
188环亚联合融投跑路
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193盛世之家跑路
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198羊羊得益无法提现
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201草原牧场无法提现
202荣耀之光远离
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204莱特币跑路
205蜀桑源跑路
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208触手跑路
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212酒链远离
213金桔链跑路
214
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215钱多多广告机远离
216铭辰国际跑路
217银商宝远离
218银赫区块链远离
219陕西红杉谷跑路
220陕西红果子跑路
221陕西西安港融科技跑路
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224集美百家重启改名
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226零度远离
227零购官网远离
228领袖国际远离
229飞鸟链远离
230香港宏利财富跑路
231鱼乐圈跑路
232鸿坤亿润跑路
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