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截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。
警方再次提醒
贪婪是魔鬼
1
最常见的骗局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：
e 租 宝
从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
昆 明 泛 亚
号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。
上 海 中 晋
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上 海 快 鹿
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。
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温 州 书 画 宝 骗 局
浙 江 世 尊
炎 黄 文 交 所 骗 局
南 京 钱 宝 网 理 财 骗 局
胜威国际集团
MMM理财骗局
云世纪SKY理财骗局
御花园理财骗局
马来西亚保绿木拆分盘
此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。
2
最泛滥的骗局
微商传销，微微我心，层层分明，例如：
湖北咸宁“云在指尖”
湖南安化黑茶传销
南京天策金粮
龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器骗局
此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。
3
最高明的骗局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：
创造丰盛心灵培训
4
最隐蔽的骗局
消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防，例如：
人人公益
上线一个月，非法集资超10亿元。
万家购物
董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下
麦点商城
之道出行
CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。
万协云商
以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗
5
最时髦的骗局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：
虚拟货币
张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；
亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。
外汇骗局
此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。
6
最无耻的骗局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：
老妈乐
WV梦幻之旅
saivian赛比安
7
最无德的骗局
慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：
善心汇
一点公益
| 最新232个非法资金盘黑名单 | ||
| 序号 | 名称 | 状态/建议 |
| 1 | 3658 | 远离 |
| 2 | 3D橘色橙人 | 崩盘跑路 |
| 3 | 6度链 | 无法提现 |
| 4 | AB商城 | 远离 |
| 5 | ADC矿机 | 远离 |
| 6 | ADO | 无法提现 |
| 7 | AE币 | 跑路 |
| 8 | AMB | 远离 |
| 9 | AOK澳客国际 | 存高风险 |
| 10 | Ait艺术村 | 平台限制 |
| 11 | BCL数字货币 | 提现困难 |
| 12 | CAB | 远离 |
| 13 | CCM商城 | 远离 |
| 14 | CDBC | 远离 |
| 15 | DVM梦想币 | 跑路 |
| 16 | EPCO | 跑路 |
| 17 | ETH Legend | 无法提现 |
| 18 | ETJ | 改名重启 |
| 19 | ETZ以太钻 | 跑路 |
| 20 | FA | 崩盘跑路 |
| 21 | FFC未来金融链 | 跑路 |
| 22 | FIFA PALY | 跑路 |
| 23 | FN未来网 | 远离 |
| 24 | GCR | 跑路 |
| 25 | GEC环保币 | 远离 |
| 26 | GTO | 及时撤出 |
| 27 | HDB恒大币 | 跑路 |
| 28 | HPA | 高风险 |
| 29 | HTR | 远离 |
| 30 | HoT乾生金矿 | 跑路 |
| 31 | JMC共赢生态系统 | 跑路 |
| 32 | JVI | 远离 |
| 33 | KBC康宝币 | 跑路 |
| 34 | LTCGS国际 | 跑路 |
| 35 | MCC机械币 | 跑路 |
| 36 | MFC | 崩盘 |
| 37 | MMG永久矿机 | 跑路 |
| 38 | MMM GLBAL | 远离 |
| 39 | Moretoken | 远离 |
| 40 | OAC币绿洲资产 | 无法提现 |
| 41 | OMS奇妙市集 | 跑路 |
| 42 | PMD | 远离 |
| 43 | PRC | 远离 |
| 44 | Plustoken | 远离 |
| 45 | RCM | 跑路 |
| 46 | REC中财数字币 | 跑路 |
| 47 | RHC富泰链 | 远离 |
| 48 | RTC融特币 | 跑路 |
| 49 | RT中国物联网 | 远离 |
| 50 | SCMA联盟 | 远离 |
| 51 | SET | 远离 |
| 52 | SFC | 远离 |
| 53 | SMCC | 平台限制 |
| 54 | SVI胜威国际 | 僵尸 |
| 55 | TAC溯源链 | 跑路 |
| 56 | TBB | 远离 |
| 57 | TTB | 远离 |
| 58 | U+房产 | 跑路 |
| 59 | UCM区块链 | 崩盘跑路 |
| 60 | UDE | 跑路 |
| 61 | U宝USS即刻债 | 远离 |
| 62 | VPAY | 崩盘在即 |
| 63 | Visa | 跑路 |
| 64 | VpF拆分盘 | 远离 |
| 65 | WH | 崩盘跑路 |
| 66 | WLWGLOBAL | 崩盘 |
| 67 | dof中信融汇 | 无法提现 |
| 68 | sel互助 | 跑路 |
| 69 | sky | 提现困难 |
| 70 | 万世宝 | 远离 |
| 71 | 万能汇 | 远离 |
| 72 | 万邦国际 | 远离 |
| 73 | 万顺叫车 | 远离 |
| 74 | 三彩通证 | 远离 |
| 75 | 玫瑰庄园 | 崩盘 |
| 76 | 东方城 | 远离 |
| 77 | 东霖国际 | 远离 |
| 78 | 中搜乐 | 远离 |
| 79 | 中民福祉集团 | 远离 |
| 80 | 中润新能源 | 远离 |
| 81 | 中科鸿基 | 远离 |
| 82 | 中销联盟 | 远离 |
| 83 | 为尔商城 | 远离 |
| 84 | 乐付链LFC | 提现困难 |
| 85 | 乐太坊 | 远离 |
| 86 | 乐通集团 | 跑路 |
| 87 | 九八云车 | 跑路 |
| 88 | 九号公馆 | 远离 |
| 89 | 九州沃顿 | 跑路 |
| 90 | 云众蓝海 | 远离 |
| 91 | 云创通 | 远离 |
| 92 | 云威国际 | 远离 |
| 93 | 云支付 | 异常 |
| 94 | 京都世纪影视 | 崩盘跑路 |
| 95 | 亿商 | 远离 |
| 96 | 众博 | 远离 |
| 97 | 佰利 | 无法提现 |
| 98 | 佰猫格力手机 | 跑路 |
| 99 | 傲狄控股 | 跑路 |
| 100 | 兆力影视 | 跑路 |
| 101 | 全民养狗 | 提现困难 |
| 102 | 八点社区 | 即将跑路 |
| 103 | 共享技能 | 远离 |
| 104 | 兵道集团 | 崩盘跑路 |
| 105 | 农知润 | 异常情况 |
| 106 | 创客 | 改名重启 |
| 107 | 创富家园 | 远离 |
| 108 | 利荣小龙虾 | 远离 |
| 109 | 剑海投资 | 跑路 |
| 110 | 助众财富 | 高息盘 |
| 111 | 华夏淘商 | 远离 |
| 112 | 博旅 | 远离 |
| 113 | 厚福德 | 无法提现 |
| 114 | 厦门3.0微传学盟 | 无法提现 |
| 115 | 合发全球 | 远离 |
| 116 | 和而不同 | 跑路 |
| 117 | 唐山众鑫购车 | 跑路 |
| 118 | 唯宝汇 | 远离 |
| 119 | 商鼎宏法 | 跑路 |
| 120 | 嘻游记330小游戏 | 跑路 |
| 121 | 四川德财富 | 崩盘 |
| 122 | 四川成都链城亿购 | 无法提现 |
| 123 | 四川福天下 | 远离 |
| 124 | 四海众信 | 远离 |
| 125 | 国金金融 | 远离 |
| 126 | 圣商大家族 | 远离 |
| 127 | 多多宝 | 无法提现 |
| 128 | 多盈理财 | 跑路 |
| 129 | 天宝 | 崩盘 |
| 130 | 天狐易购 | 远离 |
| 131 | 奇迹云商 | 远离 |
| 132 | 好运来 | 远离 |
| 133 | 妃帝国际 | 远离 |
| 134 | 威莱特 | 远离 |
| 135 | 宇博商城 | 跑路 |
| 136 | 富瑞达理财 | 远离 |
| 137 | 富豪币 | 国外诈骗平台 |
| 138 | 海创财富 | 崩盘跑路 |
| 139 | 小零币zcex | 平台异常 |
| 140 | 尼克3.0 | 远离 |
| 141 | 山东财富牡丹 | 跑路 |
| 142 | 山西瑞芝 | 远离 |
| 143 | 巴人商城 | 跑路 |
| 144 | 币启币 | 平台异常 |
| 145 | 幸福123 | 远离 |
| 146 | 广达投资 | 跑路 |
| 147 | 开元时代ViCC | 崩盘跑路 |
| 148 | 德众商城 | 远离 |
| 149 | 德光 | 远离 |
| 150 | 德成宏运 | 平台异常 |
| 151 | 恒丰世纪子龙链 | 远离 |
| 152 | 慈善链 | 远离 |
| 153 | 戴文集团 | 跑路 |
| 154 | 才汇电商 | 跑路 |
| 155 | 拉勾农场 | 账户清零 |
| 156 | 拖富链tfc | 提现困难 |
| 157 | 摩根数字 | 提现困难 |
| 158 | 摸金派 | 无法提现 |
| 159 | 旅游链 | 远离 |
| 160 | 时代全能 | 跑路 |
| 161 | 时豪理财 | 跑路 |
| 162 | 星河家园 | 远离 |
| 163 | 星球国际 | 无法提现 |
| 164 | 普惠365 | 远离 |
| 165 | 杨中中销 | 提现困难 |
| 166 | 枫叶币 | 远离 |
| 167 | 柠檬国际 | 远离 |
| 168 | 正宇集团 | 跑路 |
| 169 | 武汉学训宝 | 无法提现 |
| 170 | 水之美 | 远离 |
| 171 | 水母世界 | 跑路 |
| 172 | 沃思社区 | 远离 |
| 173 | 沃森红豆 | 提现困难 |
| 174 | 波比生态 | 僵尸 |
| 175 | 浩发盛世 | 远离 |
| 176 | 海南启程 | 远离 |
| 177 | 海达华创 | 无法提现 |
| 178 | 海链币 | 远离 |
| 179 | 满星云 | 国外诈骗平台 |
| 180 | 澳博控股 | 平台异常 |
| 181 | 澳融 | 提现困难 |
| 182 | 火云币财经链 | 跑路 |
| 183 | 火牛视频 | 崩盘 |
| 184 | 爱德拉联盟 | 远离 |
| 185 | 爱溜哒跨境电商 | 无法提现 |
| 186 | 牡丹航空区块链 | 远离 |
| 187 | 牧场淘金 | 跑路 |
| 188 | 环亚联合融投 | 跑路 |
| 189 | 环宇财富 | 跑路 |
| 190 | 环球币 | 远离 |
| 191 | 环球知播 | 远离 |
| 192 | 百家利 | 无法提现 |
| 193 | 盛世之家 | 跑路 |
| 194 | 省油一号 | 远离 |
| 195 | 祥天动力 | 远离 |
| 196 | 空中比特币 | 远离 |
| 197 | 维华物联网 | 远离 |
| 198 | 羊羊得益 | 无法提现 |
| 199 | 美铭酒业 | 无法提现 |
| 200 | 联家兴物联网 | 远离 |
| 201 | 草原牧场 | 无法提现 |
| 202 | 荣耀之光 | 远离 |
| 203 | 莫可精灵 | 远离 |
| 204 | 莱特币 | 跑路 |
| 205 | 蜀桑源 | 跑路 |
| 206 | 行聊 | 无法提现 |
| 207 | 西欧街联盟 | 提现困难 |
| 208 | 触手 | 跑路 |
| 209 | 达人店 | 远离 |
| 210 | 运富通 | 平台异常 |
| 211 | 都优乐 | 远离 |
| 212 | 酒链 | 远离 |
| 213 | 金桔链 | 跑路 |
| 214 | 鑫联盟 | 远离 |
| 215 | 钱多多广告机 | 远离 |
| 216 | 铭辰国际 | 跑路 |
| 217 | 银商宝 | 远离 |
| 218 | 银赫区块链 | 远离 |
| 219 | 陕西红杉谷 | 跑路 |
| 220 | 陕西红果子 | 跑路 |
| 221 | 陕西西安港融科技 | 跑路 |
| 222 | 隆曦集团 | 远离 |
| 223 | 隆盈天下 | 平台异常 |
| 224 | 集美百家 | 重启改名 |
| 225 | 雪乡乐购 | 提现困难 |
| 226 | 零度 | 远离 |
| 227 | 零购官网 | 远离 |
| 228 | 领袖国际 | 远离 |
| 229 | 飞鸟链 | 远离 |
| 230 | 香港宏利财富 | 跑路 |
| 231 | 鱼乐圈 | 跑路 |
| 232 | 鸿坤亿润 | 跑路 |
