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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事长海乐女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事程远芸女士因工作原因请假未能现场出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谢毅女士出席会议，公司总经理徐慧涛先生、公司财务总监贾育峰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
6、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
7、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘2019年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案
9、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案
10、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案11为特别决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：代正、乔敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2019年6月18日