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证券代码:600675 股票简称:中华企业公告编号:2015-063
中华企业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于 2015 年 11 月 9 日在上海市新华路 160 号上海影城
召开第八届董事会第四次会议,应到董事 7 人,实际到会参与表决的董事 7 人。
会议由公司副董事长兼总经理姜维先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人
员列席了本次会议。
经与会董事审议,通过如下决议:
一、关于选举第八届董事会董事长的议案
会议选举蔡顺明同志为公司第八届董事会董事长,任期自决议之日起至第八
届董事会届满之日止。
二、关于选举第八届董事会四个专业委员会委员的议案
鉴于公司 2015 年第一次临时股东大会已审议通过关于公司董事调整的议案
并选举产生新的董事,据此,公司董事会对第八届董事会四个专业委员会委员人
选进行调整。经与会董事审议,通过了关于调整第八届董事会四个专业委员会委
员的议案,调整后的第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单如下:
(一)战略委员会
经公司董事长提名,战略委员会主任委员及委员如下:
主任:蔡顺明
委员:蔡顺明、姜维、戴智伟、卓福民
(二)提名委员会
经公司二分之一以上独立董事提名,提名委员会主任委员及委员如下:
主任:徐国祥
委员:徐国祥、张维宾、姜维、蒋振华
(三)审计委员会
经公司二分之一以上独立董事提名,审计委员会主任委员及委员如下:
主任:张维宾
委员:张维宾、卓福民、姜维、戴智伟
(四)薪酬与考核委员会
经公司二分之一以上独立董事提名,薪酬与考核委员会主任委员及委员如
下:
主任:卓福民
委员:卓福民、徐国祥、戴智伟、蒋振华
特此公告
中华企业股份有限公司
2015 年 11 月 11 日
附件:蔡顺明简历
附件:蔡顺明简历
蔡顺明,男,1967 年 1 月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任
上海市房地局副主任科员、处长助理,上海市房地产交易中心副主任,上海市房
屋土地资源管理局副处长、处长,上海市房地产交易中心主任、测管办主任,上
海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主
任,上海市规划和国土资源管理局副总工程师,公司第七届监事会主席。现任上
海地产(集团)有限公司副总裁,公司第八届董事会董事长。