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近日，南京市公安局建邺分局发布警情通报，江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司(以下简称“兴佳利业”)涉嫌向社会公众非法集资，目前该公司实际控制人施某明因涉嫌非法吸收公众存款罪，被执行逮捕。
根据通报，江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司 2010年12月22日注册成立，注册地址位于鼓楼区汉中路180号，关联公司包括江苏易元鑫资产管理有限公司、骏驹投资管理集团有限公司等。2018年底，陆续有群众向建邺公安分局报案，反映兴佳利业及其关联公司实际控制人施某明虚构其妹妹施某霞在香港汇丰银行、香港渣打银行的从业经历，通过微信、传单及口口相传等途径进行宣传，以投资私募基金、入伙有限合伙企业，承诺高额回报的方式，向社会公众非法集资，投资到期后无法兑付，骗取报案人巨额资金，建邺公安分局于2019年1月10日以涉嫌合同诈骗罪立案侦查。经建邺区人民检察院批准，2019年2月15日， 对实际控制人施某明以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕；2019年5月16日，对犯罪嫌疑人董某、杨某、张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。目前案件正在进一步侦办中。
建邺公安分局正全力开展追赃挽损工作，目前已依法查封、冻结犯罪嫌疑人施某明名下房产3套、部分银行账户、股权，冻结兴佳利业及其关联公司相关银行托管资金账户，并聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计调查。该案查封冻结的所有资产将在诉讼程序终结后，依法公开公平处置。
据了解，今年5月，中国基金业协会公告显示，因有22家私募基金管理人不能持续符合管理人登记要求，将注销该22家机构的私募基金管理人登记，江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司与其关联企业江苏易元鑫资产管理有限公司均被注销名单之中。
今年3月26日，据《证券时报》报道，2018年1月份，江苏证监局在向省公安厅发送《关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》中表示，“我局对此进行了初步核查，发现兴佳利业涉嫌集资诈骗。”3月22日，兴佳利业公司经被南京市公安局建邺区分局查封。江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司17亿元资金尚未兑付，而账上现金只剩下1亿多元。除去托管资金外，实际可用资金只剩2600万元左右，上千名投资者很可能血本无归。
天眼查信息显示，兴佳利业公司旗下运营有理财APP涨上宝，关联公司易元鑫资产旗下运营有APP投资管理网。
附通报：
来源；金融虎
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