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区块链问世初期，质疑它是庞氏骗局的言辞就声声不断。如今看来，还真不是空穴来风，有不少不法之徒借高科技之名行传销之实。
2009年，比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生，这要感谢以太坊提供的公共区块链平台服务，只要在上面写一个智能合约，任何主体都发行自己的虚拟货币，就算你是卖情趣用品的也能掺和一脚。
2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例。
总的来说
“区块链+诈骗”主要有三大“套路”。
套路一：望梅止渴，利用贪念画大饼
所有虚拟币诈骗无一例外披着内部发币、只涨不跌、超高回报的外衣，但凡有个脑子，也知道这种好事轮不到自己头上。可是为什么动辄数万人甘心上车，说到底还是一个字，贪。诈骗团伙打着高科技的旗号，把区块链吹得天花乱坠，公然在多地豪华酒店召开推介会和论坛，再加上比特币暴富神话buff加持，对普通人迷惑性很强。给民众带来了“哪怕我是只猪，赶上风口我也能上天”的不合理幻想。
套路二：空手套白狼，拉高币值割韭菜
今年5月，深圳南山警方通报了一起虚拟货币集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币，对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币。实际上，该虚拟币的价格变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元，当大量投资人进场之后，该公司则不断套现。据警方通报，目前普银币受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。
套路三：挂羊头卖狗肉，炒作概念行诈骗
4月15日，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上披露，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。该团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。同时，该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，短短十几天，发展会员13000余人。
“区块链+诈骗”层出不穷
与区块链虚火过旺不无关系
“数字货币炒作活动开始向普通大众蔓延。各类面向普通大众的微信群和深入各基层的‘区块链投资’讲座和聚会开始兴起，吸引不少猎奇和求富心态的民众参与，这是泡沫扩大走向危险的标志之一。”中国人民大学国际货币研究所研究员曲强说。
多少踏实做区块链技术的人正在苦哈哈地埋头苦干，试图改变这个世界，让技术之光惠及大众，然而利用区块链名头层出不穷的作恶正在一点点击碎他们的向往和信仰，何其不堪。任何事物都有其两面性，若不渴望良善，世界又如何变得更动人。