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涉案1.6亿元,鄂尔多斯这起非法吸收公众存款案判了!-非法吸收公众存款

作者:百色金融新闻网

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涉案1.6亿元,鄂尔多斯这起<a href='https://www.caijied.cn/tags/feifaxishougongzhongcunkuan_4854_1.html' target='_blank'>非法吸收公众存款</a>案判了!

2019年2月28日,东胜区人民法院对被告人方建国、杨果梨非法吸收公众存款案公开进行了宣判。该案涉案金额16179.6687万元,直接涉案260人次。当天,部分被告人亲属、部分集资参与人及各界群众旁听了庭审。

涉案1.6亿元,鄂尔多斯这起非法吸收公众存款案判了!

经审理查明:

被告人方建国、杨果梨非法吸收公众存款的犯罪事实。鄂尔多斯市第三建筑有限责任公司(以下简称三建公司)于1990年1月16日成立,注册资本2885万元,股东有被告人方建国、严需迷、杨斌等20人,公司法定代表人方建国,被告人方建国从1999年开始陆续收购了他人部分股权,截止到2006年被告人方建国在该公司占股65.67%。

2008年开始,在准备开发三建公司原址的时候,由于资金紧张,被告人方建国决定通过亲戚、朋友之间采用“口口相传”、“以人传人”等方式向社会公开宣传,承诺给付月利率2.5%-3%的高额回报,介绍社会公众给其存款。

最初由三建公司内资部负责融资事项,之后被告人方建国成立了专门办理其融资事务的公司即鄂尔多斯市亿恒投资有限责任公司(以下简称亿恒公司),被告人方建国系该公司的实际控制人,公司对外融资加盖三建公司及亿恒公司印章均由方建国决定,被告人方建国的手章由公司财务人员保管和使用,集资参与人放款时经过方建国的同意后由财务人员加盖其手章。

融资款项进入被告人方建国的个人账户,融资的账目独立于与三建公司的经营账目,融资资金的支配和使用由被告人方建国决定,方建国将融资款项用于投资准格尔旗沙圪堵镇经济开发区富丽华庭项目、锡盟金通铁路物流有限责任公司、内蒙古赤城房地产开发有限责任公司萨拉齐分公司等项目以及给他人高利借贷。

在融资期间,被告人杨果梨系亿恒公司的股东以及财务负责人,其职责是管理公司的财务人员以及融资事项的整体情况,包括给集资参与人出具借款手续、结算利息、代被告人方建国签字以及管理财务人员办理融资等事项;此外,被告人杨果梨还多次介绍他人给被告人方建国放款,并从中赚取利差。

截止案发,被告人方建国向李永宏、董岩等260人非法吸收公众存款共计16179.6687万元。给上述集资参与人支付利息1387.5859万元,退还本金9451.96243万元。

涉案1.6亿元,鄂尔多斯这起非法吸收公众存款案判了!

东胜区人民法院以非法吸收公众存款罪,分别判处方建国有期徒刑六年八个月,并处罚金十五万元、杨果梨有期徒刑二年十个月,并处罚金十五万元。

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