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还记得普拉托45亿欧元非法汇款案吗? 汇款的300名华人可能要被起诉了!-银行电汇

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还记得普拉托45亿欧元非法汇款案吗? 汇款的300名华人可能要被起诉了!

当中国工商银行欧洲总行总经理王柳于2011年在马德里开设分行的时候,他可能没有想到有一天他会成为这个城市的阶下囚。2月19日王柳被逮捕和监禁,成为六名被控将中国侨民的可疑存款汇往中国的银行高管之一。

著名杂志《经济学人》对此报道说,王柳的案件跟中国银行在意大利的一个案件类似。中国银行也否认有任何不当行为。2月29日消息称,佛罗伦萨的法官将在下个月裁决,是否要起诉被控从2007~2010年间非法汇款45亿欧元到中国的300人,这些钱大多数来自于普拉托的企业。

《经济学人》报道称,普拉托大约有4万中国人,其中许多人在意大利非法居住,在半秘密的血汗工厂里工作。由于许多中国人被蛇头偷运到欧洲,很难估计南欧中国人的确切数量。三年前的一份研究认为,意大利和西班牙拥有欧盟的第三大或第四大华人社区,分别有33万和17万华人。两地的华人都比90年代增加了五倍。

大多数位于意大利的中国人是光明正大的工作。但是其他人则陷入一个庞大的非法商业体系。这个体系从远东进口或走私廉价甚至是伪劣产品,然后这些产品以本地公司无法竞争的价格出售。普拉托的血汗工厂将进口布料制作成廉价服装,贴上“意大利制造”的标签,很容易的在整个欧盟销售。然后大量的盈利被非法汇往中国。

《经济学人》还说,不仅仅是中国人参与这个体系,意大利警方调查得知,本地人也帮助提供场所和转移利润。

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