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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为扩大全资子公司成都市锦江区红旗连锁有限公司（以下简称“锦江红旗”）、成都市武侯区红旗连锁有限公司（以下简称“武侯红旗”）、成都市成华区红旗连锁有限公司（以下简称“成华红旗”）、成都高新区红旗连锁有限公司（以下简称“高新红旗”）、成都市青羊区红旗连锁有限公司（以下简称“青羊红旗”）、成都市金牛区红旗连锁有限公司（以下简称“金牛红旗”）、眉山红旗连锁有限公司（以下简称“眉山红旗”）、都江堰红旗连锁有限公司（以下简称“都江堰红旗”）、内江红旗连锁有限公司（以下简称“内江红旗”）、简阳红旗连锁有限公司（以下简称“简阳红旗”）的经营规模，提高其市场竞争力，便于上述子公司顺利开展经营活动，董事会同意公司使用自有资金人民币7700万元分别向上述全资子公司增资。此次增资完成后，锦江红旗、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、金牛红旗、青羊红旗、眉山红旗、都江堰红旗、内江红旗、简阳红旗注册资本均增加至人民币1000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会的权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、成都市锦江区红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金900万元对锦江红旗增资，此次增资完成后，锦江红旗注册资本由人民币100万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有锦江红旗的股权结构不发生变化，公司持有锦江红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：成都市锦江区红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市锦江区总府路87号（自编号1号）
法定代表人：曹世如
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售（限分支机构经营）；在互联网上销售商品；票务服务；中式快餐（不含凉菜、裱画蛋糕、鲜榨果蔬汁、生食海产品）（限分支机构经营）；房屋租赁；打字、复印（限分支机构经营）；广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3）本次增资前后股权结构：
单位：万元
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4） 标的公司最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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2、成都市武侯区红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金900万元对武侯红旗增资，此次增资完成后，武侯红旗注册资本由人民币100万元增加至人民币1000万元。本次资增资前后公司持有武侯红旗的股权结构不发生变化，公司持有武侯红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：成都市武侯区红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市武侯区龙门巷6号附1号1层（自编号01号）
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售；在互联网上销售商品；票务服务；快餐店（不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料）（限分支机构经营）；房屋租赁；打字、复印；广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3）本次增资前后股权结构
4）标的公司最近一年又一期的财务数据
3、成都市成华区红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金900万元对成华红旗增资，此次增资完成后，成华红旗注册资本由人民币100万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有成华红旗的股权结构不发生变化，公司持有成华红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：成都市成华区红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市成华区双林路7号附16.17号
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊、报刊零售（限分支机构经营）；在互联网上销售商品；票务服务；房屋租赁；打字、复印（限分支机构经营）；广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4） 标的公司最近一年又一期的财务数据
4、成都高新区红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金700万元对高新红旗增资，此次增资完成后，高新红旗注册资本由人民币300万元增加至人民币1000万元。本次资增资前后公司持有高新红旗的股权结构不发生变化，公司持有高新红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：成都高新区红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市高新区顺江集中商业1号楼二层
法定代表人：曹世如
注册资本：人民币叁佰万元
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；票务服务；房屋租赁；零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售（限分支机构经营）；集体用餐配送单位（中餐类制售，含外送，不含凉菜）；打字、复印（限分支机构经营）广告业，代居民收水电费及其他费用；商务服务；小型快餐店（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料）；居民服务；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次增资前后股权结构：
标的公司最近一年又一期的财务数据
5、成都市青羊区红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金900万元对青羊红旗增资，此次增资完成后，青羊红旗注册资本由人民币100万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有青羊红旗的股权结构不发生变化，公司持有青羊红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：成都市青羊区红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市青羊区小南街67号
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）。零售：卷烟、雪茄烟；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）销售。婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售；出版物零售（限分支机构经营）；在互联网上销售商品；票务服务；中式快餐（不含凉菜、鲜榨饮料、生食海产品、裱花蛋糕）（限分支机构经营）；房屋租赁；打字、复印（限分支机构经营），广告业；代居民收水电费及其他费用；商务服务；居民服务；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成都市金牛区红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金500万元对金牛红旗增资，此次增资完成后，金牛红旗注册资本由人民币500万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有金牛红旗的股权结构不发生变化，公司持有金牛红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：成都市金牛区红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市金牛区金房苑横街86、88号
法定代表人：曹世如
注册资本：人民币伍佰万元
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；票务代理服务；房屋租赁；商务服务；食品经营；零售：卷烟、雪茄烟；零售：国内图书期刊；打字、复印；广告设计、制作、代理发布；居民服务；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、内江红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金800万元对内江红旗增资，此次增资完成后，内江红旗注册资本由人民币200万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有内江红旗的股权结构不发生变化，公司持有内江红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：内江红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：内江市东兴区中兴路96、98号
法定代表人：曹世如
注册资本：贰佰万元整
经营范围：零售：卷烟、雪茄烟；批发、零售、互联网零售：食品（不含鲜肉、活禽），饮料、日用品百货、纺织品及针织品、服装、鞋、帽、五金产品、家用电器、文具用品、工艺品（不含文物）、花卉、医疗器械；家政服务，摄影扩印服务；商务文印服务；广告制作、代理、发布服务；代居民收水电费及其他费用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、简阳红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金800万元对简阳红旗增资，此次增资完成后，简阳红旗注册资本由人民币200万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有简阳红旗的股权结构不发生变化，公司持有简阳红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：简阳红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：简阳市石桥镇金绛路18号24幢1层12号
法定代表人：曹世如
注册资本：（人民币）贰佰万元
经营范围：零售（含网上销售）：卷烟、雪茄烟；销售：农副产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉、医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；家政服务；摄影冲洗服务。打字、复印、广告、代居民收水电费；票务代理服务；房屋租赁；国内图书期刊零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、眉山红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金800万元对眉山红旗增资，此次增资完成后，眉山红旗注册资本由人民币200万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有眉山红旗的股权结构不发生变化，公司持有眉山红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：眉山红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省眉山市东坡区明星南路
法定代表人：曹世如
注册资本：贰佰万元人民币?
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务，票务服务，销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）。零售：卷烟、雪茄烟；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；书刊零售（限分公司经营）；在互联网上销售商品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、都江堰红旗连锁有限公司
1）增资主要内容
公司以自有资金500万元对都江堰红旗增资，此次增资完成后，都江堰红旗注册资本由人民币500万元增加至人民币1000万元。本次增资前后公司持有都江堰红旗的股权结构不发生变化 ，公司持有都江堰红旗100%股权。
2）标的公司基本情况
名称：都江堰红旗连锁有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市都江堰市幸福街道岷江路社区彩虹大道南段246、248、250号
法定代表人：曹世如
注册资本：（人民币）伍佰万元
经营范围：批发、零售、网上销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉；摄影冲洗服务；家政服务；票务服务；经营第一类、第二类无需许可的医疗器械；零售国内图书期刊（限分支机构凭许可证经营）；商务服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；打字、复印（限分支机构凭许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；销售食品；零售：卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：上述全资子公司2017年12月31日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2018年9月30日的财务数据尚未经审计。
三、本次增资的目的和影响
公司本次对各全资子公司增资是公司实际经营的需要，能进一步增强公司综合竞争能力，扩充其资本规模，同时也有利于提升公司的盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。
本次增资后，锦江红旗、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、金牛红旗、青羊红旗、眉山红旗、都江堰红旗、内江红旗、简阳红旗仍为公司全资子公司，因此本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十八日