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2018-08-13 18:54 | 浙江新闻客户端 | 记者 陈洋根 通讯员 胡学军 丁鹏辉
杭州下城警方到苏州调查时诈骗窝点已人去楼空
“炒股大赛能赢奔驰豪车外加10亿元操盘资金……”杭州股民蔡先生经人推荐加入了一个炒股微信群并参加群里的炒股比赛，他原本以为这是个发财的好机会，没想到他又被拉进了一个“炒期货大客户”的小群，结果几天时间他投进去的230万元“亏损一空”。
感觉被骗的蔡先生报了警。杭州下城警方展开侦查，跨省端掉一个诈骗团伙。蔡先生这才明白，那个“大客户”群里除了他之外，其余人全是“托”，这根本就是诈骗团伙早早设下的陷阱。今天（8月13日）上午，下城警方通报了这起案件。
以为要发大财了
40出头的蔡先生家住杭州，前些年通过炒股积累了一定财富，但今年股市的跌宕起伏让他这个资深股民也感觉雾里看花。
就在蔡先生有些迷茫的时候，今年5月，自称浙江某科技有限公司苏州分公司业务员的小陈给他打电话，说可以推荐股票行情。“掌握行情就意味着财富。”蔡先生没有拒绝。
从此，小陈经常给蔡先生推荐股票。之后，小陈将蔡先生拉进一个有100多人的微信群，说公司办了一个炒股大赛，赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。听了群里“炒股大师”的讲课，蔡先生感觉良好，以为自己要发大财了。
诈骗团伙中有不少是年轻女孩
炒股变成炒期货
就在蔡先生做着发财梦时，群里的“炒股大师”发言了，说当前股市行情不好，主办方要把炒股大赛改成炒期货大赛，并要求参赛者从主办方的平台下载软件进行注册登录并入金。
就这样，蔡先生按照“炒股大师”的引导，分4次将自己股票账户里近230万元资金提出来投入炒期货。
期间，蔡先生也有所怀疑，他提到，炒期货的平台软件无法提现，而且平台经常链接中断，有时盈利了一小会儿就又亏掉了，有时他觉得应该买进，可“炒股大师”却总指导他卖出。
等蔡先生彻底发现不对劲时，230万元已基本亏光了。他再联系小陈和“炒股大师”等人，已没有任何回应，微信也被拉黑了。
6月14日，下城区天水派出所接到了蔡先生的报警。
犯罪嫌疑人被带回杭州
跨省抓捕嫌疑人
接到报案后，天水派出所立即进行资金止付及查询，因涉案钱款全部转入第三方账户或公司对公账户，无法进行下一步查询及冻结操作。
下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进，对涉案网络账户和资金账户进行深入调查，很快查明了涉案网络账户使用地在苏州。民警立即前往苏州市实地调查，却发现涉案窝点已人去楼空。
但侦查人员并未放弃，之后又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证，并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。通过近1个月的调查，警方查实了以陈某骁、王某辉等人为首十余人的犯罪团伙。
8月2日凌晨5点多，下城公安分局调派由刑侦大队、天水派出所、文晖派出所等警力组成的多支抓捕小组，在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地同时开展收网抓捕行动，抓获陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名，现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。
经审讯，陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人对通过微信群聊方式，发展目标对象到期货平台投资，并通过平台管理公司进行虚假交易实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
目前，陈某骁、王某辉等犯罪嫌疑人已被刑拘。
犯罪团伙注册多家公司
一个巨大的陷阱
据王某辉交代，今年3月，他与陈某骁、黄某奇合资在苏州某工业园开了一家公司。通过网络招聘，这个公司逐步发展到19人。
王某辉通过广撒网的手段，让业务员打电话给有投资意愿的人，将投资人拉入微信群中。
然后，群里就热闹了，“炒股大师”鼓吹投资收益可观，多名业务员假冒投资人晒出虚假的盈利数据图，最有“潜质”的投资人被拉入“大客户”小群。这个小群里，除了被害的投资人，其他人全都是“托”。
就这样，犯罪嫌疑人将被害人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台，通过做亏空将资金步步蚕食。
据了解，被下城警方抓获的这个团伙是一个期货交易诈骗平台的下家，上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。上家这个平台已被深圳龙岗警方打掉了。
目前，此案还在进一步调查中。