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9月1日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海证大文化创意发展有限公司立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。
“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。
上海证大金融信息服务有限公司（简称：证大财富）创立于2011年10月，总部位于上海，拥有两大股东，分别为上海证大文化创意发展有限公司和上海雪域网络科技有限公司，分别持股65%和35%。其中上海证大文化创意发展有限公司的实际控制人为戴志康，持股比例达80%。
上海雪域网络科技有限公司的实际控制人为戴卫新，股东除戴卫新外，还包括张艳华、上海亦舜商务咨询有限公司、陆卫丰、徐生宽、严寒冰、李林、顾文俊、高昇。而上海亦舜商务咨询有限公司的实际控制人为耿海兵。
上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”均系上海证大文化创意发展有限公司旗下对外借款平台。其中上海证大投资咨询有限公司的大股东为上海证大文化创意发展有限公司旗下上海证大金融信息服务有限公司，持股比例达51.02%，“捞财宝”是由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营，上海证大文化创意发展有限公司持股比例为83%。此外，本案中提及的证大财富“线下理财门店”上海证大大拇指财富管理有限公司，同样由上海证大金融信息服务有限公司，持股比例达90%。
戴志康写了致捞财宝用户的第一封信，信中宣布了捞财宝良性退出的信息。捞财宝称，基于合规要求，平台停止新增业务。因支付通道同时关闭，即日起，平台停止充值服务与债权转让服务，但提现功能正常。当时，数名捞财宝员工告诉21世纪经济报道记者，本次良性退出并非产品出现问题，而是响应相关部门的清退要求。
捞财宝官网显示，捞财宝是由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营的网络借贷信息中介服务平台，公司成立于2014年1月，总部位于上海，股东为已成立26年的证大集团（上海证大文化创意发展有限公司），借贷余额近50亿元。