渣打银行违反伊朗制裁付天价310亿元和解-渣打银行

金融服务业者渣打银行被控为伊朗等遭美国制裁国家的客户进行交易，渣打银行9日同意支付美国与英国主管单位逾十亿美元（约台币310.5亿元）和解。总部位于伦敦的渣打银行先前曾因涉嫌为伊朗等制裁对象洗钱而面临调查，以数亿美元与美国政府和解。渣打银行表示，愿意为新的违规行为及公司内部疏失负起所有责任。

美国财政部表示，渣打2009年6月到2014年5月共处理9335笔交易，总金额达4亿3760万美元，服务对象为遭美国制裁的个人和国家，包括伊朗、缅甸和古巴。

渣打杜拜办公室的两名职员被控为一名伊朗商人处理大量交易，该名商人涉嫌在阿拉伯联合大公国登记成立多家公司，当作在伊朗进行货币兑换生意的门面。

渣打表示，公司已改进法遵业务，规定所有员工接受有关制裁与杜绝洗钱、贪腐的训练。渣打另外也在美国成立金融网路犯罪资讯单位。

渣打执行长温特斯（Bill Winters）发表声明说：「我们很欣慰能解决这些事务，让这些议题成为过去。导致今日和解办法的情况令人完全无法接受，且不代表我今日有幸领导的渣打集团。」

根据9日公布的协议内容，渣打将支付9亿4700万美元罚款给美国当局，并支付1亿200万英镑给英国金融行为监理总署。罚款中大约有4亿2700万美元将缴交给纽约州单位。

美国助理检察官本奇科夫斯基（Brian Benczkowski）在声明中表示：「今日和解发出一项明确的讯息给金融机构与其工作人员。如果你规避美国对伊朗等流氓国家的制裁，就要付出高昂的代价。」

一名杜拜的渣打员工对密谋与伪造商业纪录的控诉认罪；涉案伊朗商人被控共谋罪。渣打被控共谋违反制裁但不用受审。

根据和解书，渣打与美国司法部和纽约曼哈顿地区检察官办公室达成的暂缓起诉协议，将延长至2021年4月。(联合报）