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神州高铁技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告 | |
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018068 神州高铁技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2018年6月12日召开第十二届董事会2018年度第三次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动，公司控股子公司北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）拟向银行申请新增综合授信额度，公司董事会同意为其提供担保。具体情况如下： ■ 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。自公司股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人或授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会和股东大会。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 ■ 公司直接持有华高世纪99.65%股份，社会公众股东持有其0.35%股份，华高世纪不属于失信被执行人。 2、被担保人主要财务数据 单位：万元 ■三、担保协议的主要内容 《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币108,200万元，占公司最近一期经审计净资产15.05%、总资产10.13%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币98,200万元，占公司最近一期经审计净资产13.66%、总资产9.20%；子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。 本次担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币355,500万元，占公司最近一期经审计净资产49.46%，总资产33.29%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。 五、董事会意见 本次被担保对象华高世纪为公司控股子公司，公司持有其99.65%的股权，具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。同时，本次贷款有利于华高世纪保持必要的周转资金，保持正常的经营，进一步提高其经营效益。 华高世纪的其他股东均为社会公众股东，合计持有华高世纪0.35%股权，本次无法提供担保及反担保。公司本次为华高世纪申请银行授信提供担保的行为公平、合理，不会损害公司和全体股东的利益。 六、备查文件 1、第十二届董事会2018年度第三次临时会议； 2、深交所要求的其他资料。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2018年6月13日 |