「幽灵银行」大执法 华美银行前副总涉洗钱面80年刑-华美银行

乐文 洛杉矶讯

本周，一名华美银行前副总兼分行经理和一名银行客户因共谋洗钱被判罪名成立，两人将超过2.5万美元的现金转换成出纳支票。

根据加州中区联邦法院起诉书介绍，现年54岁哈岗居民泰薇薇安（Vivian Tat 音译）是华美银行副总裁兼圣盖博分行经理。她与48岁的天普市居民赵瑞敏（音译，Ruimin Zhao）被判定阴谋洗钱罪名成立。泰薇薇安还被判两项“在银行记录中做虚假陈述”的罪名成立。赵瑞敏的丈夫谭雷蒙（Raymond Tan音译）也参与了此次犯罪。

联邦执法人员调查发现，泰薇薇安与赵瑞敏夫妇联合通过华美银行圣盖博分行洗钱。法庭证据显示，泰薇薇安、赵瑞敏夫妇带领一名线人进入银行会议室。线人提供了2万5500美元现金后，三人将现金换成现金支票，以此方式洗钱。

该线人是联邦政府「幽灵银行」行动（Operation “Phantom Bank” ）的调查人员，他身上佩戴的秘密录音设备将4人的交易过程录下来。录音显示，在整个交易过程中，3人明知洗钱是非法行为，但仍然完成了交易。

为了掩盖踪迹，泰薇薇安在华美银行做了虚假记录，使该交易看起来像合法的。

泰薇薇安和赵瑞敏将于2019年2月正式接受美国地区法官怀特（Otis D. Wright）的判刑，两人共谋洗钱可面临最高20年联邦监狱刑期。此外，泰薇薇安的每项虚假陈述指控，都可面临最高30年监禁。

赵瑞敏的丈夫谭雷蒙目前已经对阴谋洗钱和洗钱罪名认罪。

由联邦调查局、美国国税局以及问题资产救助计划特别检察长办公室合作进行的「幽灵银行」行动，特别打击利用银行进行洗钱交易的不法分子。目前已有9名被告被定罪，另有16名被告在等待审判。