证券日报网-中国冶金科工股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告-股份有限公司章程

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据监管要求并结合公司实际，本公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分内容进行修订，具体内容如下：

一、对《公司章程》的修订

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二、对《董事会议事规则》的修订

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上述事项已经本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2018年4月27日