成都豪能科技股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告-股份公司章程

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-050

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了公司第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

根据公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》的议案，公司以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利106,670,000元，转增42,668,000股，本次分配后总股本为149,338,000股。

根据本次利润分配的实施情况，公司按照《公司法》等法律、法规的相关规定，拟对注册资本和《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司证券事务专员舒妮女士办理工商变更登记、备案等相关事项。

公司章程具体修订情况如下：

除上述条款修改外，原《公司章程》其他内容不变。

本次修改后《成都豪能科技股份有限公司章程》（2018年8月修订）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。本次修订公司章程并办理工商变更登记的议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年8月30日