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传孙宇晨已被“边控”,合规依然是币圈的“生死符”-边控

作者:百色金融新闻网

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传孙宇晨已被“边控”,合规依然是币圈的“生死符”

7月23日,一向热衷于搞“大新闻”的孙宇晨,这回真的“摊上了大事”。

今天早间,孙宇晨在其个人微博表示,因突发肾结石正于医院治疗,因故取消与巴菲特先生的午餐会面。目前身体情况一切稳定,处于恢复期,无法接受采访。待近期身体恢复后,将很快与外界见面。对于格莱德基金会的捐赠已经完成,仍然有效。

随后,波场基金会(TRON Foundation)宣布,推迟孙宇晨与巴菲特的午餐会面,各方同意在各自的时间表可以容纳时重新安排午餐时间。

当天,知名媒体21世纪经济报道指出孙宇晨可能“涉嫌非法集资洗钱、涉黄、涉赌”。对此,孙宇晨在随后的微博中进行了针锋相对的驳斥,其指出:

——网传非法集资不实,波场TRON在2017年9月4日七部委发布监管要求后,积极配合监管机构于9月20日第一时间完成清退工作,得到了监管部门的高度认可。

——网传洗钱不实,波场基金会位于新加坡,符合新加坡当地的法律法规,波场协议是一套去中心化的区块链协议,从事区块链协议的技术研发,并不涉及任何资金流动,也并不存在任何法定货币与加密货币的出金入金渠道,业务性质决定了只与技术开发有关。

——陪我APP是一款年轻人使用的语音社交产品,对于平台内部分存在用户产生的负能量内容,作为平台,我们坚决反对,第一时间配合监管机构进行净网行动,提升监管质量,支持和鼓励主旋律高昂、正能量充沛的网络音频内容。

——波场协议是去中心化的互联网协议,任何人都可以在任何国家地区参与协议研发,或在协议上开发应用,波场基金会作为协议发起人,坚决反对使用互联网开源协议从事非法行为,与此同时也呼吁应用开发者应符合各国监管的法律法规。

传孙宇晨已被“边控”,合规依然是币圈的“生死符”

而小编团队从各方求证的消息表明,孙宇晨本人目前在国内,并且很有可能已经被“边控”限制出境,这也是其取消或推迟午宴的直接原因。而导致孙宇晨被“边控”的直接原因,正是不久前的“波场超级社区”跑路事件。

在“波场超级社区”跑路事件当中,孙宇晨首先是对“波场超级社区”态度极其暧昧,在出事后,又一纸声明撇清关系,引发了广大投资受害人的极大不满,并直接导致了7月8日受害人围堵波场中国公司的群体性事件。

而所谓边控,通常被认为是在边境上进行控制某特定人员出境的措施。我国法律对于边控并无明确规定,而采取了“限制出境”这样的术语。限制出境,顾名思义,就是限制某特定人(含外籍人员)离开我国领土,包括航空器及船舶。

而限制出境的理由并不单一,同时并非一定涉及犯罪,老赖们也是可以被采取限制出境措施的。

人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全机关在限制外国人和中国公民出境时,可以分别采取以下办法:

1、向当事人口头通知或书面通知,在其案件(或问题)了结之前,不得离境;

2、根据案件性质及当事人的具体情况,分别采取监视居住或取保候审的办法,或令其提供财产担保或交付一定数量保证金后准予出境;

3、扣留当事人护照或其他有效出入境证件。但应在护照或其他出入境证件有效期内处理了结,同时发给本人扣留证件的证明。人民法院、人民检察院或国家安全机关扣留当事人护照或其他有效出入境证件,如在出入境证件有效期内不能了结的,应当提前通知公安机关。

传孙宇晨已被“边控”,合规依然是币圈的“生死符”

被搜狗董事长王小川直斥为“骗子”的孙宇晨的数十亿身家史,过程似乎非常简单:

2017年下半年,孙宇晨拼凑了一部白皮书,创建了“波场TRON”项目,该项目号称利用区块链技术构建全球去中心化的自由内容娱乐体系,其主要商业模式就是发币,并有一堆大咖为其站台和背书。

就在“波场”完成ICO后的第二天,2017年9月4日,监管就下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停各类ICO活动,并要求退币。而此时的孙宇晨已经募集了4亿多元的资金,在各方压力之下,孙宇晨将募集到的资金都退还了。

退完币后的孙宇晨来到美国,在美国继续开展他的波场币的宣传活动。同时,波场在海外登陆了交易所开始公开交易,此时,恰逢比特币大涨,波场的价格也持续走高,一度从0.01元涨至1.97元。孙宇晨当时每天发送2亿个波场币至交易平台兑换以太坊,持续了29天,也就是说他换掉了60亿的波场币,按当时价格来算,套现了数十亿元。

是的,这个90后,发了一个纯粹的空气币,凭借“天时地利人和”,轻松套现数十亿元,同时,在现行的法律法规下,似乎很难找到其犯罪的依据。

当然,围绕其本人的争议,也从来没有中断过,此次媒体直接曝出其涉嫌洗钱、涉赌和涉黄的问题,在圈内人士看来,也很有可能是一次舆论的“风向标”。

长期以来,在区块链“币圈”,合规问题一直是“生死符”。

2017年9月4日,央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。“94公告”后,各地搜索排查出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台基本实现无风险退出;以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上,下降至不足1%。

然而,随着监管部门高压打击,多家平台及项目绕道海外。包括币安、火币、OKEx将服务器注册地迁往塞舌尔、伯利兹等国家,但目标用户仍以国内为主。这些交易所普遍提供法币交易和币币交易乃至杠杆交易,其中法币交易支持支付宝、微信支付、国内银行卡等方式付款。而ICO项目则从公开转向地下,主要通过一些社群或微信群散播相关信息,并且产生了IEO、IDO等变种形式。

而在美国、英国、德国、日本等主要发达国家,均对虚拟币和ICO行为进行了严格监管。就在今年6月14日,币安发布公告称“将持续对用户账户进行合规检查”,并将从2019年9月12日起停止为来自美国的个人和企业用户提供服务,受此消息影响,BNB当日跌超10%。

在公告内附带的《币安服务协议》中,币安提到“币安不向任何美国人提供服务”。到9月12日,不符合币安使用条款的用户将可以继续访问他们的钱包和资金,但将不能在币安上进行交易或存款。

因此,理论上,当前“发币”行为在世界各大主要国家,都是不被法律认可的。在这一背景下,试图“拥抱监管”的“STO”模式得到一致看好。

传孙宇晨已被“边控”,合规依然是币圈的“生死符”

所谓STO,即Security Token Offering,中文含义是证券通证发行的意思。证券是一种财产权的有价凭证,持有者可以依据此凭证,证明其所有权或债权等私权的证明文件。美国 SEC认为满足Howey测试的就是证券。笼统来说,在 SEC 看来,但凡是有“收益预期”的所有投资,都应该被认为是证券。

STO就是将现有的传统资产,如股权、债权等作为担保物进行通证化(Tokenize),上链后变成证券化通证,而且必须适用于联邦证券法监管。从性质上来说,证券通证化的对象为股权、债权、权证等,从最终标的物形式来看,证券通证化的对象可以包罗万象。

STO的根本是获得监管合规。例如在美国,所有融资类金融活动都在SEC管辖内,如果想融资一般有两种选择,一是在SEC注册然后融资,二是不注册,但是在监管下进行融资。总的来说,STO必须在如下方面符合规定:1、合格投资人;2、反贪污、洗钱等用途的投资,尽职调查(KYC及AML);3、信息披露;4、投资人锁定期限。

此前,曾有消息传出,在今年下半年,台湾地区将正式出台政府领导下的STO监管政策。当前,WBF旗下的WBFex交易所是首个引入STO证券型通证模式,致力于“拥抱”传统金融证券的监管框架的“准合规”型区块链金融服务平台。

WBFex提出了所谓“第三代数字资产交易”的三个基本标准:

一、安全性:使用高性能链上交易解决交易所中心化产生的安全问题;二、金融性:全面提供简单易用的区块链金融产品,包括现货交易、理财借贷、数字资产存储和金融衍生品等,实现区块链与传统金融的融合与升级;三、 合规性:引入传统金融证券的监管框架,实行第三方进行资产托管,打造合规金融服务平台。

在未来,随着世界主要国家对加密数字货币监管的日益严格化、系统化和全球化,可想而知,更多“币圈”项目都将把“合规”作为首要目标,区块链也将逐渐摆脱野蛮生长时代,步入“价值沉淀”时代。

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