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柳州钢铁股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告
报告期内，公司审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《审计委员会实施细则》的规定，积极地履行监督、核查职能，加强与公司内、外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，提请留任或更换外部审计机构等。充分发挥了审计委员会的重要作用，现将有关工作汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2015年 5月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过调整第六
届董事会审计委员会成员的议案。第六届董事会审计委员会由独立董事李骅、袁公章、胡振华和董事甘贵平担任，其中主任委员李骅具有专业会计资格。
二、审计委员会的工作情况
1、2015 年 1 月，审计委员会对公司 2014 年度财务会计报表编制情况进行了初步审阅。
2、2015 年 1 月 11 日，审计委员会与中审华寅五洲会计师事务所举行见面会，会上听取了公司管理层及财务人员的工作汇报，并与会计师事务所对公司的审计工作安排及内容进行沟通。
3、2015年 4月 28日，审计委员会对公司 2014年度财务会计报表进行表决，审议通过公司 2014 年度财务会计报表。
三、董事会审计委员会对公司 2014年度财务会计报表的意见
1、公司 2014年度财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制。内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
2、公司 2014 年度财务会计报表的所披露的信息真实、完整地反映了公司
2014年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。
3、公司 2014年度财务会计报表的审核符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
4、公司董事会审计委员会成员没有发现参与 2014年度财务会计报表编制和审议的人员有违反规定的行为。
四、关于会计师年报审核工作，给出评价意见，提出了聘任会计师事务所的
议案：
审计委员会成员认为：鉴于中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务会计审计机构，期限 1年。
柳州钢铁股份有限公司董事会审计委员会：
甘贵平、李骅、袁公章
2016 年 4 月 26 日