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证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016-026
中国第一重型机械股份公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)第三届监事会第
七次会议通知及会议资料于2016年8月29日通过电子邮件方式发给公
司所有监事，会议于2016年9月4日下午在北京铁道大厦召开。会议应
到监事5人，实到5人，其中监事许崇勇因公出不能到现场出席本次会议，特委托监事李子凌代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席李子凌主持。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，可以对需由监事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司对照上市公司非公开发行股票的资格和条件进行自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(1)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(2)发行方式和发行时间
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准有效期内择机发行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(3)发行对象及认购方式本次非公开发行认购对象为中国第一重型机械集团公司(以下
简称“一重集团”)。一重集团以现金155，094.72万元认购本次非公开发行的全部股票。一重集团的认购资金来源为各部委历年下拨的国拨资金。
目前，上述国拨资金已通过委托贷款或往来款的形式投入公司。
一重集团以现金认购的方式实施本次非公开发行，具体实施步骤如
下：
第一步：获得中国证监会核准后，公司先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款。
第二步：一重集团收到还款后，以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(4)发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次非公开发行股票的定价基准日为公司
第三届董事会第九次会议决议公告日，即2016年9月6日。
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价的90%，即4.85元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价