中远海运发展股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告-决议书

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：临2018-046

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第四十九次会议的通知和材料于2018年8月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年8月22日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于中远海发（香港）向渣打银行申请借款的议案》

经审议，同意全资子公司中远海运发展（香港）有限公司向渣打银行香港分行申请4亿美元2年期内保外贷贷款。本公司开立融资性保函为其提供担保，具体情形请参见公司同日于指定信息披露媒体发布的《对外担保公告》（公告编号：临2018-047）。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

董事会

2018年8月22日