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股票简称:华胜天成 股票代码:600410 编号:临 2017-117
2017 年第十二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年第十二次临时
董事会会议由董事长王维航先生召集,会议于 2017 年 9 月 20 日在公司会议室
召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应到董事 9 名,参与投票
的董事 9 名,其中,1 名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司 3 名监事、部
分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本
次会议形成以下决议:
一、 审议通过了《关于公司在银行申请授信的议案》
为满足公司业务需求,支持公司业务发展,公司拟向银行申请相关授信,
具体明细如下:
1.向渤海银行股份有限公司申请授信额度人民币 3 亿元,用于公司日常经
营,额度有效期一年,单笔业务期限不超过一年,单笔业务到期日不超过额度
有效期,可提前还款。授信额度项下单笔业务采用信用方式,由渤海银行股份
有限公司作为资金监管行。
2.向宁波银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元,期限一年,
信用方式。包括但不限于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证、贸易
融资等业务。
董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件,董事长可转授权。
表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
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2017 年 9 月 21 日
2