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股票代码：600595 股票简称：中孚实业公告编号：临 2016－059
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于
2016 年 4 月 26 日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2016-060 公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法>的议案》为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》之相关规定，结合公司的实际情况，公司决定对2009年3月制定的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订，修订后的具体内容详见附件《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》(2016年修订)。
三、审议通过了《关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申
请1.58亿元人民币综合授信额度的议案》
公司拟以部分机器设备(评估价值为203，303，515元)为抵押在平顶山银行郑
州分行申请1.58亿元人民币综合授信额度，期限一年。
四、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临 2016-061 号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
公司 2016 年第四次临时股东大会拟于 2016 年 5 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2016-062号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、上网公告附件
1、《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》(2016 年修订)；
2、《河南中孚实业股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日