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证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2015-014 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
关于预计 2015 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议
●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的
依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、销售铝制品、铝合金杆、铜杆、太阳能支架
特变电工是全球领先的输变电企业，生产需要铝制品、铝合金杆、铜杆等原
材料；特变电工光伏产业子公司建设太阳能电站需要太阳能支架，公司及分子公
司则具有铝制品、铝合金杆、铜杆、太阳能支架的生产供应能力，经双方协商一
致，公司拟与特变电工签订《产品买卖框架协议》，公司及分子公司向特变电工
及分子公司供应铝制品、铝合金杆、铜杆、太阳能支架，，预计交易金额 29,130
万元。
2、采购动力煤及接受运输劳务
特变电工从事煤炭生产、销售的子公司为新疆地区大型煤炭生产企业，拥有
较多的煤炭采购渠道，同时具有提供煤炭运输服务的能力；根据公司配套电子新
材料产业规划建设热电联产项目(2*150MW 热电联产机组)2015 年动力煤需求，
经协商一致，公司拟与特变电工签订《产品买卖框架协议》，拟向特变电工子公
司采购动力煤，并委托其承运动力煤，预计交易金额约 9,500 万元。
3、销售铝合金窗
根据特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司(以下简称“特变集
团”)之控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司(以下简称“特变房
产” 经营需要，公司拟与特变房产签订《产品买卖框架协议》，拟向特变房产
)
销售铝合金门窗，预计交易金额约 1,500 万元。
4、采购工业硅
特变电工控股孙公司新疆新特能源物流有限公司(以下简称“新特物流”)
由于采购工业硅数量多，具有较强的议价能力，根据公司生产经营需要，公司拟
与新特物流签订《产品买卖框架协议》，拟向新特物流采购工业硅，预计交易金
额约 3,000 万元。
以上销售铝制品、铝合金杆、铜杆、太阳能支架、铝合金门窗及采购动力煤、
工业硅、接受运输劳务等事项构成关联交易。
(二)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2015 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《公司
关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。会议的 8 名董事中，关联董事张新、
孙健回避表决，其他 6 名董事同意该项关联交易。该议案已经独立董事事前认可。
独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》 《公司章程》
和
的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司
及全体股东是公平的；同意该项关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：
本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益；同意
该项关联交易。上述关联交易将提交公司 2014 年年度股东大会审议，与该关联
交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
按产品 上年(前次) 预 计金额与实际
关 联交易 上年(前次)
进一步 关联人 实际发生金 发生金额差异较
划分 额 大的原因
新 疆天池能源有限责 公 司根据实际生
动力煤 4,000 1,991.45
任公司 产情况采购
向 关联人
新 疆准东矿业投资有
动力煤 6,600 5,879.39
购买原材
限公司
料、燃料
特 变电工股份有限公
和动力 铝锭 4,816.9 3,246.41
司
小计 15,416.9 11,117.25
中 疆物流有限责任公
接 收关联
运输 2,000 989.37
司
人提供的
劳务 小计 2,000 989.37
特 变电工股份有限公 特 变电工根据实
铝制品 15,000 9,369.36
司 际生产情况采购
断桥隔
热铝合 新 疆特变电工房地产 特 变房产根据实
2,000
金门、 开发有限责任公司 际项目需求采购
窗
向 关联人
新 能源公司根据
销售产 太阳能 特 变电工新疆新能源
4,500 1,973.34 实际项目需求采
品、商品 支架 股份有限公司
购
新 疆新特国际物
铝合金 新 疆新特国际物流有 流有限公司 根据
8,000 5,997.48
杆 限公司 实际生产情况采
购
小计 29,500 17,340.18
合计 46,916.90 29,446.8
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
本次预计金额与
占同类 披露日与关 占同类
关联交 按产品进一 本次预 上年实际发 上年实际发生金
关联人 业务比 联人累计已 业务比
易类别 步划分 计金额 生金额 额差异较大的原
例(%) 发生的交易 例(%)
因
金额
通过对产品价格、
质量指标、 供煤实
力等的综合比较，
特变电工股份有
动力煤 9,500 55-65 1,331.54 7,870.84 28.96 以及双方协商， 公
限公司子公司
司 拟 增 加 向特 变
向关联
电 工 子 公 司的 动
人购买
力煤采购量
原材料、
新 特 能 源 由于 采
燃料和
购 工 业 硅 数量 较
动力
新疆新特能源物 大， 具有较强的价
工业硅 3,000 50-60 439.36 0
流有限公司 格优势， 经双方协
商， 公司拟从新特
能源采购工业硅
小计 12,500 1,770.9 7,870.84
铝制品 9,000 30-40 2,244.57 9,369.36 45.01
特 变 电 工 子公 司
铝合金杆 11,130 80-90 3,385.57 5,997.48 84.17 根 据 项 目 需求 采
太阳能支架 5,000 100 1,414.00 1,973.34 100 根 据 项 目 需求 采
限公司及分子公 购
向关联
司 新 疆 五 元 电线 电
人销售
缆厂为公司 2014
产品、商
年 6 月重组收购，
品 铜杆 4,000 100 3,089.14 0
成为公司子公司，
具 有 铜 杆 的供 应
能力
新疆特变电工房
铝合金门、 特 变 房 产 根据 经
地产开发有限责 1,500 25-35 0 0
窗 营需求采购
任公司
小计 30,630 10,133.28 17,340.18
合计 43,130 11,904.18 25,211.02
二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方的基本情况
1、特变电工：特变电工持有本公司 180,434,922 股，占公司总股本的 28.14%，
为本公司第一大股东，法定代表人张新，注册地址为新疆昌吉市延安南路 52 号，
2014 年年底注册资本 32.40 亿元，主要经营变压器及辅助设备、电线电缆的制
造和销售等。截至 2014 年 9 月 30 日，特变电工总资产 562.38 亿元，净资产 209.88
亿元；2014 年前三季度实现营业收入 264.73 亿元，实现净利润 14.66 亿元。
2、新特物流：新特物流为特变电工控股孙公司，成立于 2014 年 3 月 13 日，
法定代表人甘新业，注册地址为新疆乌鲁木齐高新区(新市区)昆明路西一巷
230 号，注册资本 500 万元，主营业务批发腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃
固体，物流及仓储等。截至 2014 年 9 月 30 日，新特物流总资产 8551.16 万元，
净资产 687.62 万元；2014 年前三季度实现营业收入 4860.23 万元，实现净利润
187.62 万元。
3、特变房产：特变房产为特变集团之全资子公司，成立于 1999 年 11 月 9
日，注册资本 50,000 万元，法定代表人陈伟林，注册地址为乌鲁木齐经济技术
开发区亚细亚路 6 号办公楼，主营业务为房地产开发、商品房销售、出租，委
托代建等。截至 2014 年 12 月 31 日，特变房产总资产 268,881.70 万元，净资产
92,285.99 万元； 4 年度实现营业收入 139,807.00 万元，
201 净利润 13,771.56 万元。
(二)与公司的关联关系
特变电工为本公司第一大股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。新特物流为特变电工之控股
孙公司，该等关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联
关系情形。特变房产为特变电工第一大股东特变集团之控股子公司，该关联人符
合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，特变电工、特变房产均按约定履行相关承诺，未出
现重大违约情形；新特物流为特变电工控股孙公司，具有一定实力。本次关联交
易方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的
履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
2015 年 3 月 28 日，公司与特变电工及分子公司、新特物流、特变房产分别
就关联交易事宜签署了《产品买卖框架协议》，拟确定 2015 年度与公司关联方日
常关联交易总额为 43130 万元。
(一)销售铝制品、铝合金杆、铜杆、太阳能支架
1、产品名称、规格、金额
预计 2015 年关联交易
交易方 关联交易类别
金额(万元)
铝制品 9,000
特变电工(含
Φ 9.5 规格铝合金杆 11,130
公司(含分子
分子公司，下
公司，下同) Φ 12.5 规格铜杆 4,000
同)
太阳能支架 5,000
合计 29,130
公司及分子公司与特变电工及分子公司就上述具体交易签署书面合同，供货
时间及数量在具体合同中约定。
2、交易价格
(1)铝制品价格按照采购订单发货之日至送货完毕之日期间的铝锭长江现
货平均价格为基础，每吨上浮 460-500 元。
(2)铝合金杆价格暂定 15,900 元/吨，含包装费和税费。
(3)铜杆价格以需方采购订单日铜的长江现货平均价格为基础，每吨上浮
1400 元。
(4)太阳能支架价格按照市场价格进行招投标确定。
交易双方依据公平原则，就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产
品价格。
3、运输方式及交货地点
铝制品、铜杆由公司运输，运费由公司承担。交货地点为特变电工厂区内；
铝合金杆由特变电工自提，公路运输，运费由特变电工承担。提货地点为公司厂
区；太阳能支架采用公路运输，运费由公司承担，交货地点为特变电工指定地点，
特变电工负责卸车并承担卸车费。
4、结算方式
铝制品结算方式为：货到验收合格且开具发票一个月内，以电汇或银行承兑
汇票方式付清全部货款；铝合金杆的结算方式为：特变电工预付公司一定金额的
保证金，公司根据双方确认的订单陆续发货，特变电工以现金及银行承兑汇票方
式支付。每月 20 日前结清上月已发货货款；铜杆结算方式为：现款现货，特变
电工以银行承兑汇票方式支付合同约定的价款时，公司组织发货；太阳能支架结
算方式为：预付款为具体合同总额的 20%，到货款为具体合同总额的 50%，在货
物验收合格后 15 日内支付；验收款为具体合同总额的 20%，在项目完工、全部
合同设备安装调试运行合格后支付；质保金为具体合同总额的 10%，在项目验收
合格 12 个月后，无质量问题、无索赔后支付。支付方式为 6 个月银行商业汇票。
6、协议生效时间及截止时间
协议生效时间：公司董事会、股东大会及特变电工董事会审议通过该关联交
易事项后生效。协议终止日期：2015 年 12 月 31 日。
(二)销售铝合金门窗
2015 年拟向特变房产销售断桥隔热铝合金门窗，预计金额约 1500 万元。价
格参照市场价确定，包含制作、运输、材料、安装、税金等费用；具体供应数量
按照实际发生为准，双方依据公平原则进行磋商和决定，就具体交易签订书面协
议。公司负责将产品运输至特变房产指定的施工现场，运费及相关费用由公司承
担。采用电汇、支票或银行承兑汇票的方式支付。该关联交易框架协议需经公司
董事会、股东大会审议通过后生效，协议终止日期为 2015 年 12 月 31 日。
(三)采购动力煤及接受运输劳务的关联交易
1、产品名称、金额
公司 2015 年拟从特变电工从事煤炭生产、销售的子公司(下同)采购动力
煤并委托其承运，预计交易总金额约 9500 万元。煤炭种类为准东动力煤及松树
头、后峡及五工梁片区动力煤。具体供煤量和供煤时间以公司通知为准。交易双
方依据公平原则，就具体交易签订书面合同。
2、定价原则
煤价参考市场价格经双方协商确定，如燃煤市场情况出现较大变化时，双方
可协商解决。
准东动力煤热值在 4200-4400 大卡之间，松树头、后峡及五工梁片区动力煤
热值高于合同约定基准热值时，给予煤价上浮，反之煤价下浮。
3、交货方式及地点
汽车运输，由特变电工子公司负责运输并承担途损。交货地点为公司煤场。
4、结算方式
每月 25 日前结算煤量(上月 26 日至本月 25 日为一个结算周期)，双方依据
确认净吨位数，特变电工子公司须在次月月初为公司开具发票，公司在收到发票
起于次月 25 日前以银行电子汇兑或银行承兑汇票方式结清全部款项(节假日顺
延)。
4、协议生效及截止时间
协议生效时间：公司董事会、股东大会及特变电工董事会及审议通过该关联
交易事项后生效。协议终止日期：2015 年 12 月 31 日。
(四)采购工业硅
1、交易金额
2015 年公司计划向新特物流采购工业硅，规格型号为 Si-2，预计交易总金
额约 3000 万元，具体供应数量按照实际发生为准。
2、定价原则
工业硅参考市场价格经双方协商确定。
3、交货方式及地点
汽车运输，由新特物流负责运输。交货地点为公司甘泉堡工业区。
4、付款及结算方式
货到验收合格，且在公司收到新特物流全额增值税专用发票后十个工作日内
以银行承兑汇票的方式全额支付货款。
5、协议生效
该关联交易框架协议经公司董事会、股东大会以及特变电工董事会审议通过
后生效，协议终止日期为 2015 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于
公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益，未损害公司的整体利益
和长远利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一五三月二十八日
备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；
3、公司第六届监事会第五次会议决议；
4、董事会审计委员会书面意见；
5、本公司与特变电工、新特物流、特变房产签订的《产品买卖框架协议》。